证券代码：300642          证券简称：透景生命           公告编号：2021-073


                   上海透景生命科技股份有限公司
  关于 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日
召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于 2021 年半年度利润分配暨
资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

    一、2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的具体内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年半年度合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润 74,809,576.71 元，2021 年半年度母公司实
现净利润 45,364,885.33 元。截止 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表的未分配利
润为 593,093,377.46 元，母公司报表的未分配利润为 478,144,331.79 元，母公
司资本公积金余额为 576,038,040.05 元，其中股本溢价为 566,132,898.21 元。
    鉴于公司目前生产经营发展良好，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司充分考虑中小投资的利益和合理诉求，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海透景生命科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司 2021 年半年度利润分配暨资本
公积金转增股本预案为：以公司现有总股本 91,067,855 股为基数，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 72,854,284 股，本次转增股本后，公
司股本总额增加至 163,922,139 股；本次利润分配不送红股、不进行现金分红。
    董事会审议本次预案后至实施前，如股本发生变动的，将按照分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。
    上述利润分配预案实施后，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

    二、相关审批程序及意见
       1、董事会审议意见

       本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》及《公司章程》等相
关规定，公司董事会同意 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案并
提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。董事会审议利润分配方案后至利润
分配实施前，如股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。

       2、独立董事独立意见

       经核查，独立董事认为：公司 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股
本预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，也符合公司目前的利润分配
政策。该预案基于公司实际情况，与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相
匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，符合公司股
东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，也履行了必要的审
批程序。本次预案中资本公积转增股本金额未超过资本公积-股本溢价金额。因
此，我们一致同意公司 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。

       3、监事会审议意见

       经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2021 年半年度利润分配暨资本公
积金转增股本预案符合《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，同意
本次 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案。

       三、相关说明

       1、利润分配预案的合法性、合规性
       该预案符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定
和要求，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害中小股东利益的情形。
       2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
       鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景
和战略规划，同时考虑到公司股本结构及股东回报等需求，在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，
提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即
期利益和长远利益，有利于增强公司股票的流动性，扩大公司股本规模，满足公
司经营方面需要，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
    3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东
大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

    1、经与会董事签署的第三届董事会第七次会议决议；
    2、经与会监事签署的第三届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事签署的关于 2021 年半年度报告相关事项的独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          上海透景生命科技股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                 2021 年 08 月 20 日