证券代码：300642           证券简称：透景生命             公告编号：2023-010


                   上海透景生命科技股份有限公司

             关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开；
    4、本次会议第 1-4 项提案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。单独或者合计持有公司 5%以下股份
的股东将予以单独计票。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，
决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 2 月 7 日（星期二）14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2
月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00。
    5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
    6、会议地点：上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议室

    7、会议出席情况：
    本次股东大会由董事会召集，由董事长姚见儿先生主持。出席本次股东大会
的股东及股东代表（包括代理人）15 人，代表有表决权的股份为 57,036,625 股，
占公司有表决权股份总数的 35.0409%。其中，出席现场会议的股东及股东代表
（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份为 44,860,700 股，占公司有表决权
股份总数的 27.5605%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）12 人，
代表有表决权的股份为 12,175,925 股，占公司有表决权股份总数的 7.4804%。
    其中中小投资者通过现场和网络投票的股东（包括代理人）13 人，代表股
份 12,247,125 股，占公司有表决权股份总数的 7.5241%。其中：通过现场投票
的股东（包括代理人）1 人，代表股份 71,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.0437%。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 12,175,925 股，占公司有表决
权股份总数的 7.4804%。
    公司于 2023 年 1 月 20 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《独立董事公开征集委托投票权报
告书》，公司独立董事赵家祥先生受其他独立董事委托作为征集人，就本次股东
大会第 2-4 项提案，向公司全体股东公开征集委托投票权，征集时间为 2023 年
2 月 1 日至 2023 年 2 月 2 日（每日 9:00-11:30，13:00-16:00）。截至征集时间
结束，无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，
占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。
    公司全部董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师
列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议共审议 4 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于修订 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关内容
的议案》

    表决结果：同意 56,774,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5398%；
反对 262,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4602%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 11,984,665 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.8570%；反对 262,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1430%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

    表决结果：同意 56,774,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5398%；
反对 249,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4372%；弃权 13,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0230%。本议
案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 11,984,665 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.8570%；反对 249,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0361%；
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1070%。

    3、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》

    表决结果：同意 56,774,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5398%；
反对 249,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4372%；弃权 13,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0230%。本议
案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 11,984,665 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.8570%；反对 249,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0361%；
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1070%。
    4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期
权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

    表决结果：同意 56,774,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5398%；
反对 249,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4372%；弃权 13,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0230%。本议
案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 11,984,665 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.8570%；反对 249,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0361%；
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1070%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市光大律师事务所
    2、律师姓名：潘轶律师、程安卿律师
    3、结论性意见：上海透景生命科技股份有限公司本次股东大会的召集召开
程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、上海透景生命科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市光大律师事务所关于上海透景生命科技股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                          上海透景生命科技股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                 2023 年 02 月 07 日