证券代码：300649         证券简称：杭州园林       公告编号：2017-006



                       杭州园林设计院股份有限公司
                     第三届董事会第四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




       杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017
年 5 月 19 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 5 月 12
日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公
司全体监事列席了本次会议。本次会议由董事长何韦先生主持，会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
       根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州园林设计院股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZF10547 号），截至 2017 年 5 月 19
日止，公司募投项目自筹资金已累计投入 157,885,794.00 元。根据公司的实际情况，
截止披露日自筹资金已投入金额 157,885,794.00 元，其中拟置换金额 109,497,000.00
元。
       针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股
份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》具体内容见刊
登在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。


       特此公告。

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杭州园林设计院股份有限公司
            董事会
    二○一七年五月二十二日




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