证券代码：300649             证券简称：杭州园林    公告编号：2017-010



                      杭州园林设计院股份有限公司
                  关于召开 2016 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


         经杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
  会议审议通过，决定于 2017 年 6 月 27 日（星期二）召开公司 2016 年年度股
  东大会。现将会议相关事项通知如下：

         一、召开会议的基本情况

         1、股东大会届次：2016 年年度股东大会
         2、召集人：公司董事会
         3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、
  部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
         4、会议召开的日期、时间:
         （1）现场会议召开时间：2017 年 6 月 27 日（星期二）下午 14:00。
      （2）网络投票时间：2017 年 6 月 26 日—2017 年 6 月 27 日
      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 6 月
  27 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
  的具体时间为：2017 年 6 月 26 日 15:00—2017 年 6 月 27 日 15:00 的任意时
  间。
          5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深
  圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
  东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
  权。
         参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议出席对象：
    （1）截至 2017 年 6 月 21 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该
股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点：杭州市西湖区求是路 2 号杭州园林设计院股份有限公司
会议室。
    8、股权登记日：2017 年 6 月 21 日（星期三）
    9、会议主持人：公司董事长
    10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议的议案，均由公司第三届董事会第五次会议、第三届监事
会第四次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：
    1、《关于审议<公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》；
    2、《关于审议<公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》；
    3、《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
    4、《关于审议 2016 年度独立董事述职报告的议案》；
    5、《关于审议公司 2017 年度财务预算方案的议案》；
    6、《关于审议公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；
    7、《关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案》；
    8、《关于审议董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案》；
    9、《关于确认公司 2016 年度关联交易的议案》；
    10、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
    11、《关于审议变更公司注册资本的议案》；
    12、《关于审议变更公司类型的议案》；
          13、《关于审议启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记
       的议案》 。
           其中，议案 11、12、13 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股
       东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案属股东大会普通
       决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
       通过。

           三、提案编码

          本次股东大会提案编码表：

提案                                                                            备注
                                  议案名称
编码                                                                   该列打勾的栏目可以投票


100                  总议案：除累计投票提案外的所有提案                          √

                                         非累积投票提案

1.00    《关于审议<公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》                         √

2.00    《关于审议<公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》                         √

3.00    《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》                             √

4.00    《关于审议 2016 年度独立董事述职报告的议案》                             √

5.00    《关于审议公司 2017 年度财务预算方案的议案》                             √

6.00    《关于审议公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》                           √

7.00    《关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案》                             √

8.00    《关于审议董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案》             √

9.00    《关于确认公司 2016 年度关联交易的议案》                                 √

10.00   《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》                                 √

11.00   《关于审议变更公司注册资本的议案》                                       √

12.00   《关于审议变更公司类型的议案》                                           √
        《关于审议启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变
13.00                                                                  √
        更登记的议案》


          四、会议登记办法

          1、现场登记时间：2017 年 6 月 23 日（星期五：上午 9:30 至 11:30，下
    午 14:00 至 17:00）。
          2、现场登记地点：董事会办公室。
          3、登记办法：
          （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
    效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
    东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
          (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
    人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
    代理人有效身份证件、股东授权委托书。
          （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复
    印件及受托人身份证办理登记手续。
          (4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
    记。信函或传真方式须在 2017 年 6 月 23 日 17:00 前送达本公司。
          4、通信地址：
          邮编： 310007
          联系人：伍恒东
          联系电话：0571-87980956
          联系传真：0571-87980956
          未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
    没有表决权。

          五、参加网络投票的具体操作流程

          在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
    统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：伍恒东
联系电话：0571-87980956
联系传真：0571-87980956
联系邮箱：zqb@hzyly.com
联系地点：杭州市西湖区求是路 2 号杭州园林设计院股份有限公司会议室
邮政编码：310007

七、备查文件

《杭州园林设计院股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
《杭州园林设计院股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此通知！




附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表




                                     杭州园林设计院股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2017 年 6 月 6 日
    附件一
                             参加网络投票的具体操作流程



          一、网络投票的程序

          1、投票代码：365649
          2、投票简称：杭园投票
          3、具体流程：
          （1）议案设置
          表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表：

 议案序号                                议案名称                           议案编码


总议案       总议案：除累计投票提案外的所有提案                             100

非累积投票提案

议案 1       《关于审议<公司董事会 2016 年度工作报告>的议案》               1.00

议案 2       《关于审议<公司监事会 2016 年度工作报告>的议案》               2.00

议案 3       《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》                   3.00

议案 4       《关于审议 2016 年度独立董事述职报告的议案》                   4.00

议案 5       《关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案》                   5.00

议案 6       《关于审议公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》                 6.00

议案 7       《关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案》                   7.00

议案 8       《关于审议董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案》   8.00

议案 9       《关于确认公司 2016 年度关联交易的议案》                       9.00

议案 10      《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》                       10.00

议案 11      《关于审议变更公司注册资本的议案》                             11.00
议案 12       《关于审议变更公司类型的议案》                                     12.00

              《关于审议启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的
议案 13                                                                          13.00
              议案》

          股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100，对于每个议
    案，1.00 代表议案一的议案编码，2.00 代表议案二的议案编码，以此类推。
          （2）填报表决意见 对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报
    表决意见：同意、反对、弃权。
          （3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时,以第一
    次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
    已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为
    准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决
    意见为准。
          （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

          二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

          1、投票时间：2017 年 6 月 27 日（星期二）的交易时间，即 9:30—11:30
    和 13:00—15:00。
          2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

          三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

          1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 26 日（现场股东大会
    召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 6 月 27 日（现场股东大会结束当日）
    15:00。
          2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
    者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
    得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
    陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
          3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：
    http://wltp.cninfo.com.cn ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                                    授权委托书


       兹全权委托               先生/女士（下称“受托人”）代理本单位/本人代出
席杭州园林设计院股份有限公司 2016 年度股东大会，受托人有权依照本授权委
托书的指示对该次股东大会会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次
股东大会需要签署的相关文件。
       本单位/本人对受托人对本次股东大会会议议案投票表决的指示如下：
                                                            备注            表决意见

提案                                                      该列打勾的   同      反      弃
                             议案名称
编码                                                      栏目可以投   意      对      权

                                                             票

 100            总议案：除累计投票提案外的所有提案           √

                            非累积投票提案

         《关于审议<公司董事会 2016 年度工作报告>的议
1.00                                                         √
         案》

         《关于审议<公司监事会 2016 年度工作报告>的议
2.00                                                         √
         案》

3.00     《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》        √

4.00     《关于审议 2016 年度独立董事述职报告的议案》        √

5.00     《关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案》        √

6.00     《关于审议公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》      √

7.00     《关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案》        √

         《关于审议董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪
8.00                                                         √
         酬方案的议案》

9.00     《关于确认公司 2016 年度关联交易的议案》            √
10.00   《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》       √

11.00   《关于审议变更公司注册资本的议案》             √

12.00   《关于审议变更公司类型的议案》                 √

        《关于审议启用<公司章程（草案）>作为正式章程
13.00                                                  √
        并办理工商变更登记的议案》

    说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的
方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人
对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该
事项进行投票表决。




    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    受托人股东账号：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：




    注：本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件三


                       杭州园林设计院股份有限公司
                  2016 年年度股东大会参会股东登记表




                                      身份证号码/营业执
股东姓名或名称
                                      照注册号


股东账号                              持股数量


联系电话                              电子邮箱


联系地址                              邮政编码


是否本人参会                          备注



    注：本表复印有效