证券代码：300649       证券简称：杭州园林        公告编号：2017-013



                    杭州园林设计院股份有限公司
                       关于变更董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


      2017 年 6 月 29 日，杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）董
  事会同意公司实际控制人之一、董事兼董事会秘书葛荣先生因业务分工原因辞去
  董事会秘书职务，辞职后葛荣先生将继续担任公司董事职务。
      根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规
  定，葛荣先生的辞职报告自送达董事会时生效。根据公司董事会的发展方针要求，
  葛荣先生辞去上述职务后将聚焦公司业务拓展及技术管理相关工作。
      截止本公告日，葛荣先生直接持有本公司股票 4,000,000 股，持股比例为
  6.25%。通过杭州园展投资管理有限公司间接持有本公司股票 80,000 股，间接持
  股比例为 0.125%。其配偶、子女等直系亲属并无直接或间接持有本公司股票。
  葛荣先生将严格执行公司首发上市作出的各项承诺，所持公司股份将严格遵守
  《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
  等相关规定。
      葛荣先生所负责的相关工作已进行了顺利的交接，其辞去董事会秘书职务后
  不会影响公司正常经营。公司董事会对葛荣先生担任董事会秘书职务期间的工作
  予以高度评价并表示衷心的感谢！
      经公司董事长何韦先生提名，董事会提名委员会资格审核，2017 年 6 月 29
  日，杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议
  审议通过了《关于聘任公司总经理助理、董事会秘书的议案》，决定聘任伍恒东
  先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日
  止。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
伍恒东先生简历：

    伍恒东，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任内蒙古北方重工业集团有限公司财务，国信证券股份有限公司杭州分公司研
究员。近五年一直在公司工作，现任公司证券事务代表、办公室主任。

    伍恒东先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会
召开前， 伍恒东先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    伍恒东先生未直接持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

    伍恒东先生的联系方式：

    电话：0571-87980956

    传真：0571-87980956

    邮箱：zqb@hzyly.com

    联系地址：杭州市西湖区求是路 2 号


   特此公告。




                                           杭州园林设计院股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2017 年 6 月 29 日