证券代码：300649        证券简称：杭州园林        公告编号：2017-023



                     杭州园林设计院股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
  议于 2017 年 8 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2017 年 8 月
  21 日 9：00 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何韦先
  生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体
  监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容
  均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
      二、董事会会议审议情况
      会议由公司董事长何韦先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：


      （一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》；

      经审议，董事会认为：《公司 2017 年半年度报告及其摘要》的内容真实、
  准确、完整地反映了公司 2017 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
  监会的规定。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
  站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的公司《 2017 年半年度报告》
  （公告编号：2017-023）、《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-023）。

      表决结果：

      9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 同意票数占总票数的 100%。
    （二）审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配方案的议案》；

    公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司现有总股本
64,000,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，
共计转增 64,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 128,000,000 股。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司同日在中国证
监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立
董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：

    9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 同意票数占总票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据《财政部关于印发修订的通
知》（财会[2017]15 号）要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则
变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报
表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2017-023）。

    表决结果：

    9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 同意票数占总票数的 100%。


    （四）审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》；

    经审议，董事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《 2017 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2017-023）。

       表决结果：

       9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 同意票数占总票数的 100%。


       （五）审议通过《关于设立淄博分公司的议案》；

       经审议，董事会认为：设立淄博分公司符合公司的战略发展目标，能更好地
拓展山东西部、河北、河南等地区的业务。具体内容详见公司同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于设立淄博分公司的公告》（公告编号：2017-023）。

       表决结果：

       9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 同意票数占总票数的 100%。


       （六）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

       公司 2017 年半年度利润分配方案实施后，公司总股本由 6,400 万股增加至
12,800 万股，注册资本由人民币 6,400 万元增加至 12,800 万元，现拟将公司注册
资本变更为人民币 12,800 万元，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理
工商登记相关手续。

       表决结果：

       9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 同意票数占总票数的 100%。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：

9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 同意票数占总票数的 100%。




三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、公司 2017 年半年度审计报告；


特此公告。




                                         杭州园林设计院股份有限公司
                                                    董事会
                                               2017 年 8 月 21 日