证券代码：300649        证券简称：杭州园林       公告编号：2019-007



                    杭州园林设计院股份有限公司
                第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
  会议于 2019 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2019 年 4
  月 22 日 9：00 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何韦
  先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全
  体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内
  容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
      二、董事会会议审议情况
      会议由公司董事长何韦先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：


      （一）审议通过了关于《公司董事会 2018 年度工作报告》的议案；

      会议审议了《公司董事会 2018 年度工作报告》，2018 年公司董事会切实履
  行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，公
  司管理层紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要
  工作，使公司保持了持续稳定的发展。

      公司独立董事包志毅、徐旭青、沈雨分别向董事会提交了《2018 年度独立
  董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。《2018 年度独立董
  事述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了关于《公司总裁 2018 年度工作报告》的议案；

    董事会认真听取了总裁吕明华先生所作《公司总裁 2018 年度工作报告》，
认为 2018 年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了
2018 年度经营目标。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    （三）审议通过了关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案；

    2018 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，
结合公司报表数据，编制了 2018 年度财务决算报告，报告如下：

    2018 年度公司共实现营业收入 523,192,543.65 元，同比上升 185.01%；营业
利润 59,453,770.66 元，同比上升 51.68%；净利润 52,321,404.32 元，同比上升
50.60%。资产总额 527,235,412.91 元，其中流动资产 317,736,767.73 元，非流动
资 产 209,498.647.18 元 。 负 债 总 额 171,237,726.01 元 ， 所 有 者 权 益 总 额 人
355,997,686.90 元，同比上升 13.41%。

    以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告。

    董事会认为公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年
的财务状况和经营成果。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案；

    根据公司的战略发展目标、2019 年度市场拓展以及生产经营计划，以经审
计的 2018 年度的经营业绩为基础，公司编制了 2019 年度主要预算指标：营业
收入预计同比增长 40%-60%；净利润预计同比增长 30%-50%。

    详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 披露的相关信息。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （五）审议通过了关于《公司 2018 年度报告及其摘要》的议案；

    公司全体董事和高级管理人员对 2018 年年度报告做出了保证，并出具了公
司 2018 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏的书面确认意见。

    经审议，董事会认为：《公司 2018 年度报告及其摘要》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定。

    公司 2018 年度报告及其摘要等相关内容详见公司同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的相关信息。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （六）审议通过了关于《公司 2019 年第一季度报告》的议案；

    公司全体董事和高级管理人员对 2019 年第一季度报告做出了保证，并出具
了公司 2019 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

    经审议，董事会认为：《公司 2019 年第一季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2019 年第一季度报告经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定。

    详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 披露的相关信息。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （七）审议通过了关于《公司 2018 年度利润分配方案》的议案；

    公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：

    以公司截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 128,000,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派 发 现 金股 利 1 元人 民 币 （含 税 ） ，共 计 派 送现 金 红 利人 民 币
12,800,000.00 元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本次分配不
进行资本公积转增股本。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的相关信息。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过了关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案；

    公司独立董事和监事会亦分别对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》
发表了同意的独立意见和审核意见。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》
及独立董事、监事会所发表的意见详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的相关信息。。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    （九）审议通过了关于《公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬方
案》的议案；

    董事会薪酬考核委员会根据公司《薪金实施细则》制定了 2019 年度公司董
事、监事及高级管理人员的薪酬方案：在公司任职的董事、监事、高级管理人员
和其他核心人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。其中，基本薪酬根据
上述人员工作内容与强度、个人能力、加入公司年限、同行业平均工资水平等因
素综合确定，绩效薪酬根据绩效考核结果确定；独立董事领取独立董事津贴，2019
年津贴标准为 8 万元整（税前）/人，按月发放，对于独立董事因参加公司会议
等实际发生的费用予以报销；公司高级管理人员的薪酬方案由薪酬管理委员会根
据公司职工代表大会审议通过的《薪金实施细则》制定后报董事会批准，其余未
担任高级管理人员的任职董事、监事和其他核心人员薪酬根据其与公司签订的劳
动合同相关条款执行。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过了关于《公司 2019 年度申请银行综合授信额度》的议案；

    根据 2019 年经营发展的需要，公司拟在 2019 年度向银行申请总额不超过
人民币 7.6 亿元的银行授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），上述
授信有效期自 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大
会召开之日止。

    该授信额度在授权期限内可循环使用，授信品种主要包括借款、银行承兑汇
票、信用证等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以授信银行
实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

    本议案在公司董事会审议通过后，董事会拟提请股东大会授权公司管理层在
上述授信额度内，自主决定以公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律
文件，并授权公司总裁或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关
法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文
件）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过了关于《变更公司会计政策》的议案；

    公司本次会计政策变更是根据财政部新金融工具准则、《修订通知》的规定，
对相关会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    （十二）审议通过了关于《续聘公司 2019 年度审计机构》的议案；
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信会计师事务所）
一直担任公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，工作尽职尽责、严格依
据法律法规对公司进行审计，能作出客观公正的评价，并能独立对公司财务状况
进行审计，为此公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，并提
请股东大会授权董事会决定全年审计费用。

    独立董事对聘请公司 2019 年度审计机构的事项进行了事前认可并发表了独
立意见，详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （十三）审议通过了关于《提请召开 2018 年度股东大会》的议案。

    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第
三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过的相关议案提
请股东大会审议。

    公司拟定于 2019 年 5 月 15 日召开杭州园林设计院股份有限公司 2018 年度
股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

   三、备查文件
   1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
   2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项事前认可意见；
   3、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
   3、2018 年度内部控制自我评价报告；
   4、国信证券股份有限公司关于公司 2018 年度内部控制评价报告的核查意
见；
   5、2018 年度报告及其摘要；
   6、2019 年第一季度报告；
   7、关于召开 2018 年度股东大会的通知。
特此公告。




             杭州园林设计院股份有限公司
                       董事会
                   2019 年 4 月 22 日