证券代码：300649        证券简称：杭州园林        公告编号：2019-014



                    杭州园林设计院股份有限公司
                第三届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次

  会议于 2019 年 8 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2019 年 8
  月 15 日 9：30 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何韦
  先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全
  体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内
  容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
      二、董事会会议审议情况
      会议由公司董事长何韦先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：


      审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》；

      经审议，董事会认为：《公司 2019 年半年度报告及其摘要》的内容真实、
  准确、完整地反映了公司 2019 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
  监会的规定。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
  站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的公司《 2019 年半年度报告》
  （公告编号：2019-014）、《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

      表决结果：

      9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                        杭州园林设计院股份有限公司
                                                  董事会
                                              2019 年 8 月 15 日