证券代码：300649          证券简称：杭州园林      公告编号：2019-023



                      杭州园林设计院股份有限公司
                  第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
  会议于 2019 年 11 月 27 日以电话、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2019 年
  12 月 10 日下午 14：00 在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事 3
  人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席童存志先生召集和
  主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
  定。

     二、监事会会议审议情况
         会议由公司监事会主席童存志先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如
  下议案：


      会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第四届
  监事会非职工代表监事的议案》

      鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工
  作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吴新先生、铁
  志收先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

      为保证监事会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工
  代表监事将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，

  认真履行监事职责。

      本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会自公司 2019 年
第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。




   三、备查文件
   公司第三届监事会第十五次会议决议。


   特此公告。




                                             杭州园林设计院股份有限公司

                                                       监事会
                                                  2019 年 12 月 10 日
附件：非职工代表监事简历

    吴新:男，中国国籍，无境外居留权，1975 年 11 月出生，本科学历，高级
工程师。1997 年 7 月至 2001 年 11 月任杭州园林设计院设计师，2001 年 11 月至
2008 年 8 月任杭州园林设计院有限公司设计师，2008 年 9 月至 2011 年 2 月任杭
州园林设计院有限公司设计师、监事，2010 年 11 月至今兼任园展投资董事。2011
年 2 月至 2013 年 3 月任杭州园林设计院股份有限公司设计师、监事，2013 年 3

月至 2017 年 10 月任杭州园林设计院股份有限公司设备设计所副所长、监事，2017
年 11 月至今任公司监事。
    截至本公告日，吴新先生通过杭州鸿园投资管理有限公司间接持有公司股份
数量为 320，000 股，通过杭州园展投资管理有限公司间接持有公司股份数量为
160，000 股，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董

事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不属
于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其
他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条。

    铁志收：男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 1 月出生，本科学历，高
级工程师。2000 年 7 月至 2012 年 12 月任杭州园林设计院股份有限公司设计师，
2013 年 1 月至 2015 年 9 月任杭州园林设计院股份有限公司设备所所长，2015
年 10 月至今任杭州园林设计院股份有限公司建筑院副院长。
    截至本公告日，铁志收先生通过杭州鸿园投资管理有限公司间接持有公司股

份数量为 320，000 股，通过杭州园展投资管理有限公司间接持有公司股份数量
为 160，000 股，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他
董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不
属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及
其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章

程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条。