证券代码：300649         证券简称：杭州园林       公告编号：2019-027



                    杭州园林设计院股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
  议于 2019 年 12 月 18 日以电话、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2019 年
  12 月 26 日下午 16：30 在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事 3
  人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由公司监事吴新先生召集和主持，本
  次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况

      会议由公司监事吴新先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：


      会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举吴新先生为
  监事会主席的议案》

      公司第四届监事会监事已经公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生，依
  据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，拟选举吴新先
  生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监

  事会任期届满之日止。

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。




     三、备查文件
     公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。




             杭州园林设计院股份有限公司
                       监事会
                  2019 年 12 月 26 日