杭州园林设计院股份有限公司                              董事会 2019 年度工作报告



                                杭州园林设计院股份有限公司
                                     董事会 2019 年度工作报告


       公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制
度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，规
范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2019 年度董事会主要工作情况报告如
下：

       一、公司总体经营情况

       2019年度公司实现营业收入828,007,428.12元，同比上升58.26%；营业利润
74,633,219.22元，同比上升25.53%；净利润66,705,943.62元，同比上升27.49%。资
产总额976,378,912.16元，其中流动资产760,698,125.37元，非流动资产
215,680,786.79元。负债总额566,475,281.64元，所有者权益总额人409,903,630.52
元，同比上升15.14%。

       二、2019年公司主营业务及成果分析

       报告期内，公司紧紧围绕 2018 年度公司发展战略和全年经营目标，聚焦于公司在
风景园林设计领域，进一步提升品牌知名度、增强核心竞争力，继续巩固公司在风景
园林设计行业的优势地位。公司 2019 年度设计业务收入 180,547,552.08 元，同比增
长 14.96%，增幅明显。此外，公司抓住行业发展的机遇，以优质的设计服务带动工程
业务，拓展 EPC 业务领域，着力布局工程总承包领域的未来发展路径，公司 2019 年度
EPC 工程总承包业务收入 647,185,281.72 元，同比增长 76.76%，发展势头良好，公司
设计业务和生态环境业务协同效应显著。

       报告期内，公司实现的营业收入828,007,428.12元，同比增长58.26%；实现归属
于上市股东的净利润66,705,943.62元，同比增长27.49%。受益于“杭州西湖”、
“杭州西溪湿地”、“G20杭州峰会”、“厦门金砖国家领导人峰会”和“海南博鳌
亚洲论坛”等多个里程碑式项目，公司凭借综合竞争力顺利承接并推进了多个重大项
目，报告期内公司陆续中标了良渚遗址公园旅游基础设施配套工程总承包项目、安徽

                                                1
        杭州园林设计院股份有限公司                          董事会 2019 年度工作报告

省淮北市杜集区重点采煤沉陷区朔西湖环境治理项目（一期）EPC总承包和石龙山南区
块环境提升工程及灵山路提升改造工程EPC总承包等项目。尤其是公司总承包项目良
渚遗址公园已被评为世界文化遗产，进一步提升了“杭州园林设计院”品牌在全国乃
至国际上的影响力；此外，公司为适应目前的经营和战略发展需要，公司参股上海漫
梦文化传媒有限公司，在积极拓展生态环境保护产业链和EPC工程总承包业务领域业
务的同时，继续完善项目前期策划和后期运营能力，实现公司业务多维度发展。

       三、董事会的日常工作情况

       一年来，公司董事勤勉尽责，认真审议各项议题并发表明确意见，积极关注公司
的生产、经营情况，为公司的健康发展提出了大量建设性意见。

       （一）董事会运行情况

       公司董事会现由 9 人组成，董事会共召开了 3 次临时会议和 2 次定期会议：
       1、2019 年 4 月 22 日，三届董事会第十四次会议作出决议：
       （1）审议通过关于《公司董事会 2018 年度工作报告》的议案；
       （2）审议通过关于《公司总裁 2018 年度工作报告》的议案；
       （3）审议通过关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案；
       （4）审议通过关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案；
       （5）审议通过关于《公司 2018 年度报告及其摘要》的议案；
       （6）审议通过关于《公司 2019 年第一季度报告》的议案；
       （7）审议通过关于《公司 2018 年度利润分配方案》的议案；
       （8）审议通过关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案；
       （9）审议通过关于《公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬方案》的议
案；
       （10）审议通过关于《公司 2019 年度申请银行综合授信额度》的议案；
       （11）审议通过关于《变更公司会计政策》的议案；
       （12）审议通过关于《续聘公司 2019 年度审计机构》的议案；
       （13）审议通过关于《提请召开 2018 年度股东大会》的议案。
       2、2019 年 8 月 7 日，三届董事会第十五次会议作出决议：
       审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

                                         2
     杭州园林设计院股份有限公司                           董事会 2019 年度工作报告

    3、2019 年 10 月 18 日，三届董事会第十六次会议作出决议：
    审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。
    4. 2019 年 12 月 10 日，三届董事会第十七次会议作出决议：
    （1）审议通过关于《推选公司第四届董事会非独立董事》的议案；
    （2）审议通过关于《推选公司第四届董事会独立董事》的议案；
    （3）审议通过关于《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案。
    5. 2019 年 12 月 26 日，四届董事会第一次会议作出决议：
    （1）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
    （2）审议通过《关于决定公司总经理聘用人选的议案》；
    （3）审议通过《关于决定公司其他高级管理人员聘用人选的议案》；
    （4）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

    （二）董事会对股东会决议执行情况

    2019年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》
要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

    （三）董事会各专门委员会的履职情况

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各
专门委员会在报告期内的履职情况如下：
    1、审计委员会的履职情况
    报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员
会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开
会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告审计工作进展和
执行的相关情况。报告期内，审计委员会召开了三次会议，对公司定期报告、内部控
制建设等专项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。
    2、提名委员会履职情况
    提名委员会报告期内，提名委员会按照《提名委员会议事规则》认真履行职责，
对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。报告期内，提名委员
会召开了两次会议，对公司董事及高管候选人进行了资格审查，认为公司现有董事会
人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

                                       3
      杭州园林设计院股份有限公司                         董事会 2019 年度工作报告

    3、薪酬与考核委员会履职情况
    公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员
会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核
委员会召开了一次会议，主要内容是：对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了
审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。
    4、战略委员会履职情况
    报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会议事
规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了
两次会议，结合公司所处行业发展情况及自身发展状况，为公司的健康、快速发展出
谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。

    （四）独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，在 2019 年
度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，
严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规
范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的
审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

     （五）投资者关系管理

    报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。
    一是合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参
观、座谈、调研等接待沟通工作，并切实做好未公开信息的保密工作，同时，对投资
者关系管理活动的相关记录及时进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。
    二是通过电话、传真、邮箱和深交所上市公司投资者关系互动平台等渠道及时对
投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题的咨询、
提问进行沟通、回答。

    （六）信息披露和内幕信息管理

                                      4
      杭州园林设计院股份有限公司                           董事会 2019 年度工作报告

    2019 年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息
披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，
客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，
严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

    四、董事会2020年的主要工作

    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高
效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时
加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
    2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券
法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作
和透明度。
    3、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，
以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在生态建设产业链上下游的拓展，
增强公司的规模和综合竞争力。
    4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，
继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善
风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。




                                           杭州园林设计院股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2020 年 4 月 24 日




                                       5