杭州园林设计院股份有限公司                      2019 年度监事会工作报告


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                          2019 年度监事会工作报告

       一、2019 年度监事会工作情况

       2019年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《杭州园林设计院有限公司

章程》等有关法律、行政法规、部门规章等要求，认真地履行了自身职责，依法

独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会

对公司财务、股东会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的

合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司

持续、健康发展。

       公司 2019 年召开了 3 次会议，具体情况如下：

       1、公司第三届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室召开。

公司 3 名监事童存志、周国林、吴新出席了会议。会议由监事会主席童存志主持，

会议作出如下决议：

   （1）审议关于《公司监事会 2018 年度工作报告》的议案；

   （2）审议关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案；

   （3）审议关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案；

   （4）审议关于《公司 2018 年度报告及其摘要》的议案；

   （5）审议关于《公司 2019 年第一季度报告》的议案；

   （6）审议关于《公司 2018 年度利润分配方案》的议案；

   （7）审议关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案；

   （8）审议关于《公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬方案》的议

案；

   （9）审议关于《公司 2019 年度申请银行综合授信额度》的议案；

   （10）审议关于《变更公司会计政策》的议案；
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   （11）审议关于《续聘公司 2019 年度审计机构》的议案。

    2、公司第三届监事会第十三次会议于 2019 年 8 月 15 日在公司会议室召开。

公司 3 名监事童存志、周国林、吴新出席了会议。会议由监事会主席童存志主持，

会议作出如下决议：

    审议《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

    3、公司第三届监事会第十四次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室召开。

公司 3 名监事童存志、周国林、吴新出席了会议。会议由监事会主席童存志主持，

会议作出如下决议：

    审议《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

    4、公司第三届监事会第十五次会议于 2019 年 12 月 10 日在公司会议室召开。

公司 3 名监事童存志、周国林、吴新出席了会议。会议由监事会主席童存志主持，

会议作出如下决议：

    审议《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

    5、公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 26 日在公司会议室召开。

公司 3 名监事吴新、郑伟、铁志收出席了会议。会议由监事会主席吴新主持，会

议作出如下决议：

    审议《关于选举吴新先生为监事会主席的议案》。

    除召开监事会会议外，公司监事会2019年还列席了公司的董事会会议、股东

大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，

掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

    二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

    1、公司依法运作情况

    （1）2019年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等

有关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东

会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序
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进行，有关决议的内容合法有效。

    （2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本

公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项

决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级

管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司

和股东利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状

况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格

执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。报告

期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的2019年度审计报

告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    三、2020 年度监事会工作要点

    公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和

《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人

治理结构。

    2020年工作的整体思路：促进公司内部管理，内部财务控制不断优化；为实

现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：

    1、根据公司最新的发展方向，继续做好监事会职责，勤勉尽职，完善公司

内控；

    2、公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，监

事会将与新的审计机构充分沟通，配合中介机构对公司的审计；

    3、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监

督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益。

    4、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；
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跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

    4、督促公司董事会和管理层严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司

治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。




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                                                     2020 年 4 月 24 日