证券代码：300649          证券简称：杭州园林      公告编号：2020-021



                      杭州园林设计院股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
  议于 2020 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2020 年 10
  月 28 日上午 10：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事
  长吕明华先生召集和主持，应参会董事（含独立董事）9 人，实际参会董事 9 人，
  公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、
  议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规
  定。
      二、董事会会议审议情况
         会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
  案：


         审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》；

      经审议，董事会认为：《公司 2020 年第三季度报告》的内容真实、准确、
  完整地反映了公司 2020 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监
  会的规定。该议案已经董事会审计委员会审议通过，监事会发表了审核意见。具
  体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资
  讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的公司《2020 年第三季度报告》（公告编
  号：2020-021）；公司 2020 年第三季度报告披露提示性公告刊登在 2020 年 10
  月 29 日《证券时报》。
表决结果：

9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 同意票数占总票数的 100%。




三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。




特此公告。




                                         杭州园林设计院股份有限公司
                                                    董事会
                                               2020 年 10 月 28 日