证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2020-025
杭州园林设计院股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东
大会于 2020 年 11 月 30 日下午 14:30 在杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪
中心 2 号楼南楼 5 层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决
方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 30 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2020 年 11 月 30 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 30
日上午 9：15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 30
日上午 9:15 至 2020 年 11 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吕明华先生主持，会议的召集和
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 95,123,000 股，占上市公司总
股份的 74.3148％。
其中：通过现场投票的股东 24 人，代表股份 95,038,500 股，占上市公司总
股份的 74.2488％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 84,500 股，占上市公司总股份的
0.0660％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 34,813,000 股，占上市公司总
股份的 27.1977％。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 34,728,500 股，占上市公司总
股份的 27.1316％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 84,500 股，占上市公司总股份的
0.0660％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
议案 1.00 关于《公司符合向特定对象发行股票条件》的议案
总表决情况：
同意 44,478,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8104％；反对 84,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,648,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7059％；反对 84,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2941％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 2.00 关于《公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的议案（逐项表
决）
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 44,478,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8104％；反对 84,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,648,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7059％；反对 84,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2941％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 44,478,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8104％；反对 84,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,648,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7059％；反对 84,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2941％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 44,478,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8104％；反对 84,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,648,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7059％；反对 84,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2941％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.04 发行价格与定价原则
总表决情况：
同意 44,478,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8104％；反对 84,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,648,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7059％；反对 84,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2941％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 44,478,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8104％；反对 84,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,648,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7059％；反对 84,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2941％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 44,478,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8104％；反对 84,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,648,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7059％；反对 84,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2941％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 44,520,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042％；反对 42,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,690,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8514％；反对 42,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1486％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.08 上市地点
总表决情况：
同意 44,520,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042％；反对 42,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,690,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8514％；反对 42,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1486％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.09 募集资金总额及用途
总表决情况：
同意 44,520,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042％；反对 42,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,690,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8514％；反对 42,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1486％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.10 决议有效期
总表决情况：
同意 44,520,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042％；反对 42,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,690,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8514％；反对 42,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1486％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 3.00 关于《公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的
议案
总表决情况：
同意 44,478,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8104％；反对 84,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,648,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7059％；反对 84,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2941％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 4.00 关于《公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
总表决情况：
同意 44,478,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8104％；反对 84,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,648,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7059％；反对 84,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2941％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 5.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
总表决情况：
同意 95,080,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9551％；反对 42,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0449％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,770,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8773％；反对 42,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1227％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 6.00 关于《公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告》的议案
总表决情况：
同意 44,478,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8104％；反对 84,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,648,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7059％；反对 84,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2941％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 7.00 关于《公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项》的
议案
总表决情况：
同意 44,478,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8104％；反对 84,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,648,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7059％；反对 84,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2941％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 8.00 关于《公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议》的议案
总表决情况：
同意 44,478,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8104％；反对 84,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,648,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7059％；反对 84,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2941％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 9.00 关于《公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
补措施及相关主体承诺》的议案
总表决情况：
同意 44,478,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8104％；反对 84,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,648,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7059％；反对 84,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2941％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 10.00 关于《提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特
定对象发行股票工作相关事宜》的议案
总表决情况：
同意 44,478,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8104％；反对 84,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,648,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7059％；反对 84,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2941％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志、云南
园展企业管理有限公司、云南鸿园企业管理有限公司对公司本次股东大会的本项
议案回避表决，回避表决的股份共计 50,560,000 股。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 11.00 关于《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》的议案
总表决情况：
同意 95,106,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,796,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9512％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0488％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所仇烨、杨潇涵律师见证本次会议并出
具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及公
司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会表决结果和所通过的决
议合法、有效。
五、备查文件
1、《 杭州园林设计院股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 30 日
