证券代码：300649          证券简称：杭州园林     公告编号：2021-010



                    杭州园林设计院股份有限公司
                关于召开 2020 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示：
      1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
      2、公司独立董事包志毅先生、徐旭青先生、沈雨先生将在本次年度股东大
  会上进行述职。
      3、请股东提前做好参会登记。
      经杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
  会议审议通过，决定于 2021 年 5 月 13 日（星期四）召开公司 2020 年度股东
  大会。现将会议相关事项通知如下：

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次：2020 年度股东大会
      2、召集人：公司董事会
      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、
  部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
      4、会议召开的日期、时间：
      （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）14：30。
      （2）网络投票时间：2021 年 5 月 13 日
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 13
  日上午 9：15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 13
  日上午 9:15 至 2021 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议出席对象：
    （1）截至 2021 年 5 月 10 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，
不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，
该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点：杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南楼 5
层会议室。
    8、股权登记日：2021 年 5 月 10 日（星期一）
    9、会议主持人：公司董事长
    10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。

       二、会议审议事项

    本次股东大会审议的议案，均由公司第四届董事会第六次会议、第四届监事
会第六次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：
    1、关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案；
    2、关于《公司监事会 2020 年度工作报告》的议案；
    3、关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案；
    4、关于《公司 2020 年度报告及其摘要》的议案；
    5、关于《公司 2020 年度利润分配方案》的议案；
    6、关于《公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案》的议案；
    7、关于《公司 2021 年度申请银行综合授信额度》的议案；
              8、关于《续聘公司 2021 年度审计机构》的议案。
              上述议案表决结果均对出席会议持股 5%以下的中小投资者单独计票。

              上述议案均经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议
       通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息
       披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登的相关公告。

              三、提案编码

              本次股东大会提案编码表：

提案                                                                          备注
                                  提案名称
编码                                                                  该列打勾的栏目可以投票

100                   总议案：除累计投票提案外的所有提案                       √

                                         非累积投票提案

1.00     关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案                            √

2.00     关于《公司监事会 2020 年度工作报告》的议案                            √

3.00     关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案                              √

4.00     关于《公司 2020 年度报告及其摘要》的议案                              √

5.00     关于《公司 2020 年度利润分配方案》的议案                              √

         关于《公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案》的议
6.00                                                                           √
         案

7.00     关于《公司 2021 年度申请银行综合授信额度》的议案                      √

8.00     关于《续聘公司 2021 年度审计机构》的议案                              √


              四、会议登记办法

              1、现场登记时间：2021 年 5 月 11 日（星期二：上午 9:30 至 11:30，下
       午 14:00 至 17:00）。
              2、现场登记地点：董事会办公室。
    3、登记办法：
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。
    （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复
印件及受托人身份证办理登记手续。
    (4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2021 年 5 月 11 日 17:00 前送达本公司。
    4、通信地址：
    邮编： 310030
    联系人：伍恒东
    联系电话：0571-87980956
    联系传真：0571-87980956
    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
没有表决权。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

    六、其他事项

    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    2、会议联系方式
    联系人：伍恒东
    联系电话：0571-87980956
    联系传真：0571-87980956
联系邮箱：zqb@hzyly.com
联系地点：杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南楼 11 层
邮政编码：310030

七、备查文件

《杭州园林设计院股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
《杭州园林设计院股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此通知！




附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表




                                     杭州园林设计院股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2021 年 4 月 22 日
附件一
                       参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350649
    2、投票简称：杭园投票
    3、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见，
同意、反对、弃权。
    4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项
的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 5 月 13 日上午 9：15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；
    2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2021
年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                                    授权委托书


       兹全权委托              先生/女士（下称“受托人”）代理本单位/本人代出
席杭州园林设计院股份有限公司 2020 年度股东大会，受托人有权依照本授权委
托书的指示对该次股东大会会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次
股东大会需要签署的相关文件。
       本单位/本人对受托人对本次股东大会会议议案投票表决的指示如下：
                                                            备注            表决意见

提案                                                      该列打勾的   同     反       弃
                           提案名称
编码                                                      栏目可以投   意     对       权

                                                             票

 100          总议案：除累计投票提案外的所有提案             √

                           非累积投票提案

1.00     关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案          √

2.00     关于《公司监事会 2020 年度工作报告》的议案          √

3.00     关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案            √

4.00     关于《公司 2020 年度报告及其摘要》的议案            √

5.00     关于《公司 2020 年度利润分配方案》的议案            √

         关于《公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪
6.00                                                         √
         酬方案》的议案

         关于《公司 2021 年度申请银行综合授信额度》的议
7.00                                                         √
         案

8.00     关于《续聘公司 2021 年度审计机构》的议案            √

       说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的
方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人
对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该
事项进行投票表决。




    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    受托人股东账号：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：




    注：本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件三


                      杭州园林设计院股份有限公司
                  2020 年度股东大会参会股东登记表




                                     身份证号码/营业执
股东姓名或名称
                                     照注册号


股东账号                             持股数量


联系电话                             电子邮箱


联系地址                             邮政编码


是否本人参会                         备注



   注：本表复印有效