证券代码：300649          证券简称：杭州园林      公告编号：2021-011



                      杭州园林设计院股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况


      杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会

  议于 2021 年 5 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2021 年 5 月

  13 日下午 14：00 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吕

  明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公

  司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议

  事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


      二、董事会会议审议情况


         会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议

  案：


         审议通过了关于《对外投资设立全资子公司》的议案


         会议审议了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司董事会认为本次

  公司对外投资设立全资子公司，可以充分发挥公司在风景园林设计行业积累的技

  术优势和资源，完善公司产业布局，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公
司综合实力实现公司在行业的战略布局和长远规划，为公司的发展和业务增长创

造更多的机遇和有利条件。


    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

   三、备查文件


   公司第四届董事会第七次会议决议。




   特此公告。




                                           杭州园林设计院股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 5 月 13 日