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公司公告

杭州园林:第四届董事会第十次会议决议公告2021-09-28  

                           证券代码:300649          证券简称:杭州园林      公告编号:2021-028



                     杭州园林设计院股份有限公司
                  第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



        一、 董事会会议召开情况
     杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会
 议于 2021 年 9 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事,于 2021 年 9 月
 27 日上午 9:30 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吕明
 华先生召集和主持,应出席董事(含独立董事)9 人,实际出席董事 9 人,公司
 全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事
 内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
        二、 董事会会议审议情况
     会议由公司董事长吕明华先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议
 案:
        1、审议《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
     在本次向特定对象发行股票募集资金到位前,公司已用自筹资金支付发行费
 用为 394,264.89 元(不含税),经审议,同意公司以募集资金置换预先已支付发
 行费用的自筹资金 394,264.89 元。
     公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意
 见,会计师事务所出具了鉴证报 告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹
 资金的公告》(公告编号:2021-028)。
        表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
        2、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》


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    公司向特定对象发行股份实施完成后,公司总股本由 128,000,000 股增加至
132,416,609 股,注册资本由人民币 128,000,000 元增加至人民币 132,416,609 元。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》(2019 年修订)等法律法规的要求,
同时结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行相应修改,并提请股东
大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修
改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-028)。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意将公司第
四届董事会第十次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。
    公司拟定于 2021 年 10 月 13 日(星期三)召开杭州园林设计院股份有限公
司 2021 年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式进行。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号:2021-028)。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议;
    2、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
    3、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知。
    特此公告。
                                              杭州园林设计院股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 9 月 27 日




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