证券代码：300649         证券简称：杭州园林           公告编号：2022-009



                     杭州园林设计院股份有限公司
                 关于召开 2021 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示：
      1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
      2、公司独立董事包志毅先生、于友达先生、沈雨先生、徐旭青先生将在本
  次年度股东大会上进行述职。
      3、请股东提前做好参会登记。
      经杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
  会议审议通过，决定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）召开公司 2021 年度股东大
  会。现将会议相关事项通知如下：

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次：2021 年度股东大会
      2、召集人：公司董事会
      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、
  部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
      4、会议召开的日期、时间：
      （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14:30。
      （2）网络投票时间：2022 年 5 月 18 日
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18
  日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日
  上午 9:15 至 2022 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
       参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
       6、会议出席对象：
       （1）截至 2022 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该
股东代理人不必是公司股东。
       （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师。
       7、现场会议地点：杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南楼 5
层会议室。
       8、股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）
       9、会议主持人：公司董事长
       10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。

       二、会议审议事项

       本次股东大会审议的议案，均由公司第四届董事会第十三次会议、第四届监
事会第十二次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如
下：
                       表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                 备注

 提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏目

                                                               可以投票

    100             总议案：除累计投票提案外的所有提案            √
                                非累积投票提案

    1.00    关于《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案           √

    2.00    关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案           √

    3.00    关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案             √

    4.00    关于《公司 2021 年度报告及其摘要》的议案             √

    5.00    关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案             √

            关于《公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬
    6.00                                                         √
            方案》的议案

    7.00    关于《公司 2022 年度申请银行综合授信额度》的议案     √

            关于《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
    8.00                                                         √
            对象发行股票相关事宜》的议案

    9.00    关于《续聘公司 2022 年度审计机构》的议案             √

    上述议案 8.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案表决结果均对出席会议持股 5%以下的中小投资者单独计票。
    上述议案均经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）
刊登的相关公告。

    三、会议登记办法

    1、现场登记时间：2022 年 5 月 13 日（星期五：上午 9:30 至 11:30，下午
14:00 至 17:00）。
    2、现场登记地点：董事会办公室。
    3、登记办法：
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
    （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话
登记。信函或传真方式须在 2022 年 5 月 13 日 17:00 前送达本公司。
    4、通信地址：
    邮编：310030
    联系人：伍恒东
    联系电话：0571-87980956
    联系传真：0571-87980956
    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
没有表决权。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

    五、其他事项

    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    2、会议联系方式
    联系人：伍恒东
    联系电话：0571-87980956
    联系传真：0571-87980956
    联系邮箱：zqb@hzyly.com
    联系地点：杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南楼 11 层
    邮政编码：310030

    六、备查文件
《杭州园林设计院股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
《杭州园林设计院股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。
特此通知！


附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表




                                     杭州园林设计院股份有限公司
                                               董事会
                                          2022 年 4 月 27 日
附件一
                        参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350649
    2、投票简称：杭园投票
    3、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见，
同意、反对、弃权。
    4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项
的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；
    2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2022
年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                                    授权委托书


       兹全权委托               先生/女士（下称“受托人”）代理本单位/本人代出
席杭州园林设计院股份有限公司 2021 年度股东大会，受托人有权依照本授权委
托书的指示对该次股东大会会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次
股东大会需要签署的相关文件。
       本单位/本人对受托人对本次股东大会会议议案投票表决的指示如下：
                                                               备注          表决意见

提案                                                         该列打勾   同      反      弃
                             提案名称
编码                                                         的栏目可   意      对      权

                                                             以投票

 100            总议案：除累计投票提案外的所有提案              √

                            非累积投票提案

1.00      关于《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案            √

2.00      关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案            √

3.00      关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案              √

4.00      关于《公司 2021 年度报告及其摘要》的议案              √

5.00      关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案              √

          关于《公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬
6.00                                                            √
          方案》的议案

7.00      关于《公司 2022 年度申请银行综合授信额度》的议案      √

          关于《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
8.00                                                            √
          定对象发行股票相关事宜》的议案

9.00      关于《续聘公司 2022 年度审计机构》的议案              √

       说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某
一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。


    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    受托人股东账号：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：




    注：本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件三


                       杭州园林设计院股份有限公司
                   2021 年度股东大会参会股东登记表




                                      身份证号码/营业执
股东姓名或名称
                                      照注册号


股东账号                              持股数量


联系电话                              电子邮箱


联系地址                              邮政编码


是否本人参会                          备注



    注：本表复印有效