证券代码：300649        证券简称：杭州园林       公告编号：2022-011



                     杭州园林设计院股份有限公司
                     2021 年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


  特别提示：
      1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
      2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



  一、会议召开情况

      杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会于 2022
  年 5 月 18 日下午 14:30 在杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南
  楼 5 层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
      （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30；
      （2）网络投票时间：2022 年 5 月 18 日。
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18
  日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18
  日上午 9:15 至 2022 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
      本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吕明华先生主持，会议的召集和
  召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
  市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 87,122,472 股，占上市公司总
股份的 65.7942％。
    其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 87,116,372 股，占上市公司总
股份的 65.7896％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,100 股，占上市公司总股份的
0.0046％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 30,596,833 股，占上市公
司总股份的 23.1065％。
    其中：通过现场投票的中小股东 12 人，代表股份 30,590,733 股，占上市公
司总股份的 23.1019％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 6,100 股，占上市公司总股份的
0.0046％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。

三、提案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
议案 1.00 关于《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案
总表决情况：
    同意 87,117,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
      同意 30,591,933 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9840％；反对
4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0160％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案
总表决情况：
    同意 87,117,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 30,591,933 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9840％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0160％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
    同意 87,117,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 30,591,933 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9840％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0160％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 4.00 关于《公司 2021 年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
    同意 87,117,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 30,591,933 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9840％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0160％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 5.00 关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
总表决情况：
    同意 87,117,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 30,591,933 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9840％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0160％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 6.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案》的议案
总表决情况：
    同意 87,117,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 30,591,933 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9840％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0160％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 7.00 关于《公司 2022 年度申请银行综合授信额度》的议案
总表决情况：
    同意 87,117,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 30,591,933 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9840％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0160％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 8.00 关于《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜》的议案


总表决情况：
    同意 87,117,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 30,591,933 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9840％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0160％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 9.00 关于《续聘公司 2022 年度审计机构》的议案
总表决情况：
    同意 87,117,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
同意 30,591,933 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9840％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0160％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

四、律师出具的法律意见

    公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所吕楠、仇烨律师见证本次会议并出具
法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会表决结果和所通过的决议合
法、有效。

五、备查文件

    1、《 杭州园林设计院股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
    2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                             杭州园林设计院股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 5 月 18 日