证券代码：300649          证券简称：杭州园林       公告编号：2022-016



                     杭州园林设计院股份有限公司
                 第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



        一、 董事会会议召开情况
     杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
 会议于 2022 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2022 年
 10 月 26 日上午 9:30 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长
 吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，
 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、
 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
        二、 董事会会议审议情况
     会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
 案：
        1、审议通过了关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案
     经审议，董事会认为：《公司 2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、
 完整地反映了公司 2022 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监
 会的规定。该议案已经董事会审计委员会审议通过，监事会发表了审核意见。
     具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
 年第三季度报告》（公告编号：2022-016）。
        表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
        2、审议通过了关于《对外投资设立全资子公司》的议案
     会议审议了关于《对外投资设立全资子公司》的议案，公司董事会认为，本


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次对外投资设立全资子公司后，将围绕公司重点发展循环经济、绿色能源和双碳
发展战略，引进符合公司发展战略和产业布局的优质项目和人才团队；对发展势
头好、有一定规模的项目，借力资本市场，发挥上市公司的资源整合优势，进行
投资并购，促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合，进一步提升公
司核心竞争力和盈利能力。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
    2、公司 2022 年第三季度报告。
    特此公告。



                                            杭州园林设计院股份有限公司
                                                     董事会
                                                2022 年 10 月 26 日




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