证券代码：300649        证券简称：杭州园林        公告编号：2022-022



                   杭州园林设计院股份有限公司
                第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、 董事会会议召开情况
     杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
 议于 2022 年 12 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2022 年 12
 月 28 日下午 15:30 以现场结合线上会议方式在公司会议室召开。经全体董事推
 举，本次会议由公司董事吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9
 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
 议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
     二、 董事会会议审议情况
     会议由公司董事吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
     （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
     根据《公司法》、《杭州园林设计院股份有限公司章程》、《杭州园林设计
 院股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委
 员会审核，现提名吕明华先生（简历见附件）为杭州园林设计院股份有限公司第
 五届董事会董事长，根据公司章程的规定公司董事长为公司法定代表人。董事长
 任期三年，任期与公司第五届董事会一致。
     公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网
 (www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的
 独立意见》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
     （二）审议通过了《关于决定公司总经理聘用人选的议案》；


                                     1
    根据《公司法》、《杭州园林设计院股份有限公司章程》、《杭州园林设计
院股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委
员会审核，现提名李永红女士（简历见附件）为杭州园林设计院股份有限公司总
经理。公司总经理任期三年，任期与公司第五届董事会一致。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的
独立意见》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （三）审议通过了《关于决定公司其他高级管理人员及证券事务代表聘用
人选的议案》；
    根据《公司法》、《杭州园林设计院股份有限公司章程》、《杭州园林设计
院股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委
员会审核，现提名葛荣先生、童存志先生为公司副总经理、伍恒东先生为公司董
事会秘书兼总经理助理、邵如建先生任公司财务总监、李永红女士为公司总工程
师、廖丰羽女士为公司证券事务代表。上述人员简历见附件，任期三年，任期与
公司第五届董事会一致。
    伍恒东先生、廖丰羽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
    伍恒东先生、廖丰羽女士联系方式如下：
    电话：0571-87980956
    传真：0571-87980956
    邮箱：zqb@hzyly.com
    地址：浙江省杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南楼 9 层
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的
独立意见》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （四）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
    根据《公司法》、《杭州园林设计院股份有限公司章程》、《杭州园林设计
院股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委

                                   2
员会审核，现提名董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提
名委员会，四个专门委员会委员如下：
    1、董事会战略委员会，召集人：吕明华， 委员：葛荣、包志毅；
    2、董事会薪酬与考核委员会，召集人：于友达，委员：吕明华、沈雨；
    3、董事会审计委员会，召集人：沈雨，委员：于友达、李永红；
    4、董事会提名委员会，召集人：包志毅， 委员：吕明华、李永红。
    上述人员中，包志毅先生、沈雨先生任期自公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过之日起至 2023 年 7 月 18 日止。其余人员任期三年，任期与公司第五
届董事会一致。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的
独立意见》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                             杭州园林设计院股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 12 月 28 日




                                     3
附件：
    吕明华：男，中国国籍，无境外居留权，1960 年 8 月出生，本科学历，正高
级工程师。1984 年 5 月至 1989 年 3 月任杭州园林设计院设计师，1989 年 3 月至
1992 年 5 月任杭州园林设计院设计分部经理，1992 年 5 月至 1998 年 1 月任杭州
园林设计院计经室主任，1998 年 1 月至 2001 年 11 月任杭州园林设计院副院长，
2001 年 11 月至 2011 年 2 月任杭州园林设计院有限公司董事、副总经理。2011
年 2 月至 2014 年 11 月任杭州园林设计院股份有限公司董事、副总经理，2014 年
12 月至 2019 年 12 月任公司董事、总经理，2019 年 12 月至 2022 年 12 月任公司
董事长、总经理。2022 年 12 月至今兼任杭园资本投资（杭州）有限公司董事长。
2022 年 12 月至今任公司董事长。
    截至本公告日，吕明华先生直接持有公司股份 8,517,758 股，通过云南园展
企业管理有限公司持有公司股份 160,000 股，合计持有公司股份 8,677,758 股，为
公司实际控制人。同时，吕明华先生与公司股东何韦先生、葛荣先生、高艳女士、
李永红女士、童存志先生为一致行动人。除此之外，与公司其他董事、监事、高
级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民法
院“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处
罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
    李永红：女,中国国籍,无境外居留权,1969 年出生,硕士学历,教授级高级工程
师。1998 年 7 月至 2001 年 11 月任杭州园林设计院设计师,2001 年 11 月至 2011
年 2 月任杭州园林设计院有限公司设计八分部经理,2011 年 2 月至 2013 年 3 月任
杭州园林设计院股份有限公司副总工程师(园林)、设计八分部经理,2013 年 3 月至
2014 年 12 月任杭州园林设计院股份有限公司副总工程师（园林）、园林规划设
计七所所长,2014 年 12 月至 2017 年 10 月任公司总工程师。2017 年 11 月至 2019
年 12 月任公司副总经理、总工程师、设计集团总经理。2019 年 12 月至 2022 年
12 月任公司董事、副总经理、总工程师、设计集团总经理。2022 年 12 月至今任
公司董事、总经理、总工程师、设计集团总经理。
    截至本公告日，李永红女士直接持有公司股份 2,259,195 股，通过云南园展
企业管理有限公司持有公司股份 160,000 股，合计持有公司股份 2,419,195 股，为

                                     4
公司实际控制人。同时，李永红女士与公司股东吕明华先生、何韦先生、葛荣先
生、高艳女士、童存志先生为一致行动人。除此之外，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民
法院“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的
处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
    葛荣：男，中国国籍，无境外居留权，1967 年 11 月出生，本科学历，教授
级高级工程师。1989 年 6 月至 1999 年 1 月任杭州园林设计院设计师，1999 年 2
月至 2001 年 10 月任杭州园林设计院设计一分部经理，2001 年 11 月至 2011 年 2
月任杭园有限董事、总建筑师、设计一分部经理，2011 年 2 月至 2013 年 3 月任
杭州园林设计院董事、总建筑师、设计一分部经理，2013 年 3 月至 2014 年 11 月
任杭州园林设计院股份有限公司董事、总建筑师、建筑设计所所长，2014 年 12
月至 2015 年 10 月任杭州园林设计院股份有限公司董事、董事会秘书、总建筑师、
建筑设计所所长，2015 年 10 月至 2017 年 6 月任公司董事、董事会秘书、总建筑
师、建筑设计研究院院长，2017 年 7 月至 2017 年 10 月任公司董事、总建筑师、
建筑设计研究院院长。2017 年 11 月至今任公司董事、副总经理、生态环境集团
总经理。2020 年 6 月至今兼任云南园展企业管理有限公司董事、总经理。
    截至本公告日，葛荣先生直接持有公司股份 10,768,622 股，通过云南园展企
业管理有限公司持有公司股份 160,000 股，合计持有公司股份 10,928,622 股，为
公司实际控制人。同时，葛荣先生与公司股东何韦先生、吕明华先生、高艳女士、
李永红女士、童存志先生为一致行动人。除此之外，与公司其他董事、监事、高
级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民法
院“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处
罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
    童存志：男,中国国籍,无境外居留权,1970 年 7 月出生,本科学历,高级工程师。
1993 年 10 月至 1998 年 12 月任杭州园林设计院设计师,1999 年 1 月至 2001 年 10
月任杭州园林设计院设计三分部经理,2001 年 11 月至 2008 年 8 月任杭州园林设

                                     5
计院有限公司设计三分部经理,2008 年 9 月至 2011 年 2 月任杭州园林设计院有限
公司三分部经理、监事会主席, 2011 年 2 月至 2013 年 3 月任杭州园林设计院有限
公司设计三分部经理、监事会主席,2013 年 3 月至 2015 年 12 月任公司监事会主
席、园林规划设计二所所长,2015 年 12 月至 2016 年 4 月任公司监事会主席、园
林规划设计二所所长、青岛分院院长,2016 年 4 月至 2017 年 10 月任公司监事会
主席、风景园林规划设计研究二院院长兼总工程师、青岛分院院长。2017 年 11
月至 2019 年 12 月任公司监事会主席、设计集团总工程师、青岛分院院长。2019
年 12 月至今任公司董事、副总经理。2020 年 6 月至今兼任云南园展企业管理有
限公司董事长。2021 年 5 月至今兼任浙江汇泽工程设计有限公司董事长。
    截至本公告日，童存志先生直接持有公司股份 3,009,195 股，通过云南园展
企业管理有限公司持有公司股份 160,000 股，合计持有公司股份 3,169,195 股，为
公司实际控制人。同时，童存志先生与公司股东吕明华先生、何韦先生、葛荣先
生、高艳女士、李永红女士为一致行动人。除此之外，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民
法院“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的
处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

    伍恒东：男，中国国籍，无境外居留权，1982 年 8 月出生，硕士研究生学
历。历任内蒙古北方重工业集团有限公司财务，国信证券股份有限公司杭州分公
司研究员，杭州园林设计院股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2017 年 6
月至今任公司总经理助理、董事会秘书。2019 年 7 月至今兼任颉丸动漫文化传
播（上海）有限公司董事长，2020 年 4 月至今兼任云南鸿园企业管理有限公司
董事长，2020 年 9 月至今兼任杭州万林数链科技服务有限公司董事，2022 年 12
月至今兼任浙江信胜科技股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今兼任杭园资
本投资（杭州）有限公司总经理。
    截至本公告日，伍恒东先生通过云南园展企业管理有限公司持有公司股份
20,000 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份
的股东无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在受到中国证
券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在

                                    6
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形。
    邵如建：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 5 月出生，本科学历，高
级会计师。2005 年 5 月至 2006 年 6 月任杭州柯力达纺织装饰织造有限公司财务
经理，2006 年 6 月至 2015 年 6 月任杭州柯力达纺织装饰织造有限公司副总经理、
财务总监，2015 年 7 月至今任公司财务总监。
    截至本公告日，邵如建先生通过云南鸿园企业管理有限公司持有公司股份
120,000 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份
的股东无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在受到中国证
券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形。
    廖丰羽：女，中国国籍，无境外居留权，1992 年 10 月出生，硕士研究生
学历，中级会计师，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格。历任莱茵达体育发
展股份有限公司融资总监助理、证券事务代表。2021 年 7 月至今任公司证券事
务代表。2022 年 12 月至今兼任杭园资本投资（杭州）有限公司监事。
    截至本公告日，廖丰羽女士未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级
管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民法院
“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚
和证券交易所的惩戒等情形，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。




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