杭州园林:监事会2022年度工作报告2023-04-28
杭州园林设计院股份有限公司 监事会 2022 年度工作报告
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监事会 2022 年度工作报告
一、2022 年度监事会工作情况
2022年,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定,认真地履行
了自身职责,依法独立行使职权,促进公司规范运作,维护公司、股东及员工的
合法权益。监事会对公司财务、股东会决议执行情况、董事会重大决策程序及公
司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督
和检查,促进公司持续、健康发展。
公司 2022 年召开了 5 次会议,具体情况如下:
1、公司第四届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开。
公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席了会议。会议由监事会主席吴新主持,会
议作出如下决议:
(1)审议通过关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案;
(2)审议通过关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案;
(3)审议通过关于《公司 2021 年度报告及其摘要》的议案;
(4)审议通过关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案;
(5)审议通过关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案;
(6)审议通过关于《对外投资》的议案;
(7)审议通过关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案;
(8)审议通过关于《公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案》
的议案;
(9)审议通过关于《公司 2022 年度申请银行综合授信额度》的议案;
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(10)审议通过关于《计提 2021 年度资产减值准备》的议案;
(11)审议通过关于《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案;
(12)审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜》的议案;
(13)审议通过关于《公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日
常关联交易预计》的议案;
(14)审议通过关于《续聘公司 2022 年度审计机构》的议案。
2、公司第四届监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开。
公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席了会议。会议由监事会主席吴新主持,会
议作出如下决议:
(1) 审议通过关于《公司2022年半年度报告及其摘要》的议案。
3、公司第四届监事会第十四次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室召开。
公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席了会议。会议由监事会主席吴新主持,会
议作出如下决议:
(1)审议通过关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案;
(2)审议通过关于《对外投资设立全资子公司》的议案。
4、公司第四届监事会第十五次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室召开。
公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席了会议。会议由监事会主席吴新主持,会
议作出如下决议:
(1) 审议通过《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
5、公司第五届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室召开。
公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席了会议。会议由监事会主席吴新主持,会
议作出如下决议:
(1) 审议通过《关于选举吴新先生为监事会主席的议案》。
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除召开监事会会议外,公司监事会2022年还列席了公司的董事会会议、股东
大会,听取了公司各项重要提案和决议,了解了公司各项重要决策的形成过程,
掌握了公司经营业绩情况,同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
1、公司依法运作情况
(1)2022年度公司依法经营,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等
有关制度的规定,公司内部制度健全,未发现公司有违法违规的经营行为。股东
会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序
进行,有关决议的内容合法有效。
(2)公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本
公司章程的有关规定,忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项
决议,高级管理人员认真贯彻执行董事会决议,报告期内未发现公司董事及高级
管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司
和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查,认为公司财务状
况、经营成果良好,财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,严格
执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规,未发现有违规违纪问题。报告
期内,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的2022年度审计报
告,该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、2023 年度监事会工作要点
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针,更严格遵照国家法律法规和
《公司章程》赋予监事会的职责,恪尽职守,督促公司规范运作,完善公司法人
治理结构。
2023年工作的整体思路:促进公司内部管理,内部财务控制不断优化;为实
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现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作:
1、根据公司最新的发展方向,继续做好监事会职责,勤勉尽职,完善公司
内控;
2、公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构,监
事会将与新的审计机构充分沟通,配合中介机构对公司的审计;
3、创新工作方式,积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监
督力量的作用;加强与股东的联系,维护员工权益。
4、加强监事的内部学习。加强调研和培训,推进自身建设,开展调查研究;
跟踪监管部门的新要求,加强学习和培训,持续推进监事会的自身建设。
5、督促公司董事会和管理层严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司
治理结构,建立公司规范治理的长效机制,维护公司和全体股东的权益。
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监事会
2023 年 4 月 27 日