证券代码：300651          证券简称：金陵体育          公告编号：2017-130



                       江苏金陵体育器材股份有限公司

                     第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    2017 年 12 月 21 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十一
次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2017 年 12 月 10 日以
电话方式发出。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司监事和
高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；
    江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟以自
有的位于南丰镇兴园路 88 号的房屋所有权 28549.03 平方米、土地使用权
16682.50 平方米（不动产权证书号：苏（2017）张家港市不动产权第 0102422
号）作为抵押标的，向交通银行股份有限公司张家港分行申请不超过人民币壹亿
叁千万圆整的银行贷款，抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起至本
次贷款偿还完毕止。
    针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
   该项议案，需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于修改公司章程的议案》；
    根据最新的监管要求及公司实际情况，现拟对公司章程进行修改，具体修改
内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
   该项议案，需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
     鉴于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来， 江
苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）遵照独立、客观、公正的执
业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。
其 2016 年为我公司提供了良好的审计服务， 客观、真实地反映了公司的财务状
况和经营成果。现提议续聘信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年
度财务审计工作，同时聘请该所为公司 2017 年度内部控制审计机构，聘期一年。
    针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
   该项议案，需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开
2017 年第五次临时股东大会的通知公告》。
    上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
   三、备查文件
   1.第五届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。




                                      江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
                                                 2017 年 12 月 22 日