江苏金陵体育器材股份有限公司

                        2017 年度董事会工作报告

    2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及
《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，
恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开
展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2017 年
度工作主要工作报告如下：
    一、公司 2017 年度经营指标完成情况
    2017 年度公司实现营业收入 335,727,663.11 元，同比增长 1.80%；实现利
润总额 52,300,290.86 元，同比下降 6.00%；实现归属于上市公司股东的净利润
为 43,878,125.70 元，同比下降 5.25%。
    二、2017 年度各项工作完成情况及主要成绩
    1.企业发展方面
    通过多年筹备，公司于 2017 年 5 月 9 日公司在深交所创业板成功上市，成
为了中国第一家在 A 股上市的体育装备企业。上市以来，公司基建工作稳步有序，
不断取得新进展。截止当前募投项目智能车间建设进入设备调试，金陵体育有限
公司入驻办公、金陵体育产业园破土开建，为公司今后发展拓展了新空间。
    2.市场销售方面
    公司销售政策和业务模式改革升级成效显著。2017 年公司成立河南、四川
分公司，并已签约一级经销商 54 家，覆盖全国 21 个城市，多家分公司进入筹建
阶段，进一步提高了公司的服务能力和市场竞争力。
    2017 年，多个高端场馆项目陆续交付验收，通过不断积累，公司集成能力
不断增强，有效的提升了公司的经营绩效和转型发展速度。
    此外，在赛事服务板块上公司圆满完成了第十三届天津全运会、2017 年国
际田联钻石联赛（上海站）、中国篮球 3V3、2017 年环太湖国际自行车赛、奥跑
中国等数十项国际国内重要赛事，并成功承办江苏省青少年笼式足球联赛，公司
品牌影响力得到了进一步提升。
    3. 研发、生产方面
    作为行业领先的制造商和集成商，以“快效率、低成本、高质量”目标，公
                                   1
司持续投入，不断改善和加强安全生产和过程控制，提高生产效率和产品质量。
通过添置先进设备，推动管理改革，推行精益生产等措施，不断降低成本。
    同时，加快智能车间的建设，进一步提升生产过程的自动化和信息化水平，
提高产品品质。
       二、履行职责情况
       （一）董事会履行职责情况
       1、公司依法运作情况
       2017 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事
会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认
真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公
司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项
决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相
关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展
工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。
       2、法定信息披露及投资者关系管理情况
       根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息
披露管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露
义务，不断加强与提高信息披露水平。公司上市以来，共发布各类公司公告 130
条。
       公司十分注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系，
增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司组织召开了 1 次机构投资者
联合调研活动，接待了部分的券商、基金公司、资产管理公司的研究人员，取得
了良好的效果。同时，在深交所互动易平台上积极回答投资者提问，报告期内共
计回答了 101 条问题。为建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的资本市场支
持，公司将继续加强投资者关系管理工作，进一步形成服务投资者、尊重投资者
的企业文化，树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的理念。
       （二）专门委员会履行职责情况


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            2017 年度，董事会各专门委员会均做到了认真履行职责，圆满完成了各项
    工作任务。
            （三）独立董事履行职责情况
            公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定记《公司章程》、
    《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履
    行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面
    提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提
    高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益
    发挥了应有的作用。
            三、日常工作情况
            2017 年度，公司董事会共召开了 9 次会议。会议情况如下：
会议时间        会议届次                            会议主要内容
                               （1） 关于确认公司三年（一期）审计报告的议案；
                               （2）关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案；
                               （3）关于经理 2016 年度工作报告的议案；
                               （4）关于董事会 2016 年度工作报告的议案；
                               （5）关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；
              第五届董事会
2017/2/15                      （6）关于公司 2017 年度财务预算指标的议案；
               第三次会议
                               （7）关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为
                               公司 2017 年审计机构的议案；
                               （8）关于 2016 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度
                               的议案；
                               （9）关于提请召开 2016 年度股东大会的议案。
                               （1）《关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用
                               房的议案》；
              第五届董事会 （2）《关于选举李剑峰为公司副董事长的议案》；
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               第四次会议      （3）《关于修订<公司章程>的议案》；
                               （4）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
                               （5）《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

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                           （1）《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更
                           的议案》；
                           （2）《关于确定募集资金专项账户并授权董事长签署三方监
                           管协议的议案》；
            第五届董事会 （3）《关于对外投资设立合资公司的议案》；
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             第五次会议    （4）《关于制定<江苏金陵器材股份有限公司媒体采访和投资
                           者调研接待办法>议案》；
                           （5）《关于制定<江苏金陵体育器材股份有限公司敏感信息排
                           查管理制度>的议案》；
                           （6）《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
                           （1）《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
            第五届董事会
2017/6/22                  资金的议案》；
             第六次会议
                           （2）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
                           （1）《关于公司董事辞职的议案》；
                           （2）《关于投资设立全资子公司的议案》；
                           （3）《关于设立河南分公司的议案》；
                           （4）《关于设立四川分公司的议案》；
                           （5）《2017 年半年度报告及其摘要》；
            第五届董事会 （6）《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专
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             第七次会议    项报告》；
                           （7）《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司内幕信息知情人
                           登记管理制度>的议案》；
                           （8）《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司 2017 年度第一
                           期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
                           （9）《关于<2017 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
                           （1）《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
            第五届董事会 （2）《关于会计政策变更的议案》；
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             第八次会议    （3）《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》；
                           （4）《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

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              第五届董事会 （1）《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2017 年第
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               第九次会议    三季度报告>的议案》。
              第五届董事会
2017/11/8                    （1）《关于全资子公司购买土地的议案》。
               第十次会议
                             （1）《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；
              第五届董事会 （2）《关于修改公司章程的议案》；
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              第十一次会议 （3）《关于续聘会计师事务所的议案》；
                             （4）《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。
            上述会议决议及相关文件的公告，均已在创业板指定信息披露媒体进行了
     公开披露。
            四、董事会 2018 年工作计划
            2018 年，董事会在股东大会授权下将继续积极推进企业发展工作，坚定信
     心，充分发挥融资平台的效力，合理、合规、有效的使用募集资金，为公司未来
     发展注入更强的动力。
            同时公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的
     核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利
     益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略
     规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决
     策的科学性、高效性和前瞻性，继续完善管理及经营策略，面对复杂的市场环境，
     进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，转变工作作风，适应规范
     要求，达到新的工作目标。




                                              江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
                                                           年   月   日




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