证券代码：300651          证券简称：金陵体育        公告编号：2018-087


                      江苏金陵体育器材股份有限公司
                   第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况
      2018 年 8 月 17 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）
  第五届董事会第十六次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于
  2018 年 8 月 6 日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会
  议的董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。副董事长李剑
  峰，独立董事万如平、王家宏、黄雄以通讯表决的方式出席会议。公司监事和高
  管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的
  召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
  合法有效。
  二、董事会会议审议情况
      1.审议通过《关于对外投资参股公司的议案》；
       为了满足公司的发展需要，加强在乒羽业务板块的实力，拟与自然人王卫
  忠共同投资成立合资公司苏州金陵共创体育器材有限公司(暂定名)，合资公司注
  册资本为人民币 2000 万元。公司用自有资金以货币形式出资人民币 1300 万元，
  占注册资本的 65%；自然人王卫忠先生用自有资金以货币形式出资人民币 700 万
  元，占注册资本的 35%，出资时间为 2028 年 12 月 31 日前。具体内容详见刊载
  在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       本议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
  审议通过。
      2.审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》；
      为了满足公司的发展需要，加强在体育服务业务板块的实力，公司与北京京
  奥体育科技发展有限公司拟共同投资设立合资公司元动未来（北京）科技有限公
司（暂定名）。合资公司注册资本为人民币 8571 万元。本公司使用自有资金出
资人民币 3000 万元，占注册资本的 35%；京奥体育使用自有资金出资人民币 5571
万元，占注册资本的 65%。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    本议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审
议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
     鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重
大贡献。公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪
酬与考核委员会审议同意，公司制定了第五届董事会独立董事薪酬方案。具体内
容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     本议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    本议案，尚需提交股东大会审议。
    4. 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会提请于 2018 年 9 月 4 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议
本次董事会审议的如下议案：《关于对外投资设立合资公司的议案》以及《关于
调整独立董事津贴的议案》。具体内容详见刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审
议通过。
三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。


                                    江苏金陵体育器材股份有限公司
                                                 董事会
                                             2018年8月17日