证券代码：300651          证券简称：金陵体育       公告编号：2018-095


                      江苏金陵体育器材股份有限公司
                   第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、监事会会议召开情况

      2018 年 8 月 24 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第十七次

  会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2018 年 8 月 13 日以邮件

  和电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司监事

  均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。

      本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公

  司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

      1.审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

  告》；
      根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
  规范运作指引》、《创业板上市公司内部审计工作指引》、《创业板上市公司募
  集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《募集资金
  管理办法》的要求，对公司 2018 年上半年募集资金存放和使用情况进行了全面
  检查和审计，本着对全体股东负责的态度，特出具本专项报告。
       具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议
  案审议通过。
      2.审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及报告摘要的议案》
      具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
三、备查文件
1、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议


特此公告。


                                      江苏金陵体育器材股份有限公司
                                                  监事会
                                              2018年8月24日