证券代码：300651          证券简称：金陵体育       公告编号：2018-098


                      江苏金陵体育器材股份有限公司
                   第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况
      2018 年 9 月 5 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）
  第五届董事会第十八次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于
  2018 年 8 月 25 日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会
  议的董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。独立董事万如
  平、黄雄以通讯表决的方式出席会议。公司监事和高管列席了本次董事会，会议
  由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合
  《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
  二、董事会会议审议情况
      1.审议通过《关于对外投资参股公司的议案》；
      为了满足公司的发展需要，拓宽公司在体育产业的产业链布局，公司拟与北
  京安司源科技有限公司、北京富荣高科技有限公司、上海高兰投资合伙企业（有
  限合伙）及深圳市金湘源投资有限公司、自然人胡科、自然人张秀彦共同投资成
  立合资公司金陵乐彩（北京）科技有限公司（暂定名），合资公司注册资本为人
  民币 5000 万元，公司以货币形式出资人民币 1500 万元，占注册资本的 30%；北
  京安司源科技有限公司以货币形式出资人民币 750 万元，占注册资本的 15%；北
  京富荣高科技有限公司以货币形式出资人民币 500 万元，占注册资本的 10%；上
  海高兰投资合伙企业（有限合伙）以货币形式出资人民币 500 万元，占注册资本
  的 10%；深圳市金湘源投资有限公司以货币形式出资人民币 250 万元，占注册资
  本的 5%；自然人胡科以货币形式出资人民币 750 万元，占注册资本的 15%；自然
  人张秀彦以货币形式出资人民币 750 万元，占注册资本的 15%。具体内容详见刊
  载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     本议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议


特此公告。


                                  江苏金陵体育器材股份有限公司
                                               董事会
                                            2018年9月5日