证券代码：300651          证券简称：金陵体育          公告编号：2018-109

                         江苏金陵体育器材股份有限公司

                       第五届董事会第十九次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2018 年 10 月 15 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第十九次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2018 年 10

月 4 日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，

公司董事均亲自出席了本次会议。会议由公司董事李春荣先生召集并主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司

章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会议审议情况
    1.审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股
份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议
通过。
    上述议案，不需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于对外投资参股公司的议案》。
    为了满足公司的发展需要，布局大体育产业，江苏金陵体育器材股份有限公司拟
与自然人刘义奎先生、自然人陈军先生共同投资成立合资公司苏州金陵玻璃科技有限
公司（暂定名），合资公司注册资本为人民币 1583 万元，出资时间为 2028 年 12 月
31 日前。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股
份有限公司关于对外投资参股公司的公告》。
    上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议
通过。
    上述议案，不需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议



    特此公告。


                                              江苏金陵体育器材股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2018 年 10 月 15 日