证券代码：300651        证券简称：金陵体育           公告编号：2019-007



                     江苏金陵体育器材股份有限公司

    关于独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2019 年 1 月 25
日上午召开的第五届董事会第二十三次会议讨论的《关于公司向银行申请综合授
信额度的议案》与《关于增补董事候选人的议案》进行了审议，基于我们的独立
判断，经认真研讨，现就上述议案发表独立意见如下：
    一、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见
    经核查，公司向银行申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，有助于满足
公司经营发展需求，提高公司的经营效率。不会对公司主营业务的发展产生不利
影响，也不会对公司依法合规经营产生不良影响，不会损害中小股东的合法利益。
    本次交易属于非关联交易，亦不构成重大资产重组。
    基于以上审查结果，我们同意公司向银行申请综合授信额度。
    二、《关于增补董事候选人的议案》的独立意见
    经核查，本次董事的提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业能力
等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司
董事的资格和能力。被提名人与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等相关规定。我们同意将施兴平先生和赵育龙先生作为公司董事候选人，并提交
股东大会审议。
    （以下无正文）
【此页无正文，专用于《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第二十三次会议相关事项的独立意见》】


        万如平                       黄雄                        王家宏


                                                      2019 年 1 月 25 日