证券代码：300651           证券简称：金陵体育            公告编号：2019-013

                         江苏金陵体育器材股份有限公司

                       关于对外投资设立控股子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    为了满足公司的发展需要，拓宽大体育产业布局，江苏金陵体育器材股份有限公

司（以下简称“金陵体育”或“公司”）拟与自然人陈惠华先生共同投资成立控股子

公司张家港金陵教育产业有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），

控股子公司注册资本为人民币 2000 万元，出资时间为 2049 年 12 月 31 日前。

    2、本次对外投资事项经公司 2019 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第二十四次会

议审议通过。本次投资交易金额未达到股东大会审议的标准，经董事会审核通过后即

可实施。

    3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1.公司名称：张家港金陵教育产业有限公司（暂定名）
    2.注册资本：2000 万元人民币
    3.股权结构：
          股东名称               类型     出资额（万元） 出资比例（%）
江苏金陵体育器材股份有限公司 股份有限公司       1300            65
            陈惠华               自然人          700            35
            合计                                2000           100
    4.公司类型：有限责任公司
    住所：江苏省张家港市南丰镇兴园路东侧
    营业范围：教学设备、办公家具、健身器材、人造草坪、电子显示屏、体育场馆
设施、舞台演艺设备及设施、测量仪器的研发、销售、安装；教学用模型及教具、教
学专用仪器、儿童玩具、木制家具、木质地板、金属家具、实验用玻璃仪器、体育器
材及配件、训练健身器材、电子器件、显示器件、文教办公用品。（国家禁止或涉及
行政审批的货物和技术进出口除外）
    以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
    三、除公司以外的投资主体介绍
    1.陈惠华
    学历：本科
    性别：男
    出生年月：1974 年 8 月 7 日
    住址：江苏省张家港市乐余镇
    陈惠华先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及
高级管理人员无关联关系。
    四、对外投资协议的主要内容
    1.投资金额
    控股子公司注册资本为人民币 2000 万元。
    公司以货币形式出资人民币 1300 万，占注册资本的 65%；自然人陈惠华先生以货
币形式出资人民币 700 万元，占注册资本的 35%，出资时间为 2049 年 12 月 31 日前。
    2.认缴方式
    合作双方按出资比例于 2049 年 12 月 31 日前（含当日）将全部出资款支付至控股
子公司开立的银行账户。
    3.组织机构
    股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会的首次会议由出资最多的股
东召集和主持，依照公司法规定行使职权。
    公司设董事会，成员为 3 人，由股东会选举产生。董事任期 3 年，任期届满，可
连选连任。
    董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。
    公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。经理对董事会负责。总经理为公司法
定代表人。
    公司不设监事会，设监事 1 人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监
事任期每届 3 年，任期届满，可连选连任。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1.投资的目的
    公司投资设立控股子公司张家港金陵教育产业有限公司主要是基于金陵体育整体
的战略规划以及自身业务发展的需要，拓宽大体育产业布局。
    2.存在的风险
    控股子公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风
险以及新增业务领域的风险控制问题。控股子公司将通过进一步完善法人治理结构、
建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。
    3.对公司的影响
    本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。本次控股子公司的设立，对公司财务状况、经
营成果及未来发展具有积极意义。
    敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。


    特此公告。




                                              江苏金陵体育器材股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2019 年 3 月 12 日