江苏金陵体育器材股份有限公司

                        2018 年度董事会工作报告
     2018 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广
大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东
大会通过的各项决议，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极
推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。 现将董事会 2018
年度的主要工作情况报告如下：
     一、报告期内公司主要经营情况
     1、经营指标
     江苏金陵体育器材股份有限公司作为行业领先的高端体育装备和体育文化
设施系统集成服务商，立足于体育器材及配件相关产品的研发、生产、销售，主
要经营产品包括球类器材、田径器材、场馆设施及赛事服务。报告期内，公司实
现营业收入 453,781,229.78 元，同比增长 35.16%；实现利润总额 43,075,318.26
元，同比下降 17.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为 35,404,107.18 元，
同比下降-19.31%%。
     2、企业发展
     公司销售策略和业务模式改革升级成效显著。2018 年公司成立浙江、山西、
贵州分公司，成立控股子公司苏州金陵共创体育器材有限公司、苏州金陵玻璃科
技有限公司，成立参股公司江苏金动感智能设备有限公司、元动未来（北京）科
技有限公司及金陵乐彩（北京）科技有限公司，并已签约各级经销商 54 家，进
一步提高了公司的服务能力和市场竞争力。
     2018 年，多个高端场馆项目陆续交付验收，通过不断积累，公司集成能力
不断提高，有效的提升了公司的经营绩效和转型发展速度。
    此外，在赛事服务板块上公司圆满完成了顺利完成东盟大运会、全国田径大
奖赛、江苏省运会、福建省运会、2018 年环太湖国际自行车赛等高端赛事，品
牌价值被不断提升。
     3、技术研发
                                    1
       公司凭借多年以来的技术积累，基于对本行业发展趋势的深刻理解和把握，
通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，不断提高自身竞争
力。
       公司在利用新技术、新材料和新设备上，持续加大研发投入，取得了一定
的成效。报告期内公司投入研发费用 15,999,741.73 元，较上年增长 21.33%，
技术研发的持续投入保障了公司新产品、新工艺、新材料等重点项目的顺利实施，
是公司不断改进产品品质、提升产品价值、赢得客户认可的基础。截止 2018 年
末，公司已拥有 143 项专利，其中发明专利 19 项，软件著作权 2 项，参与制定
标准 20 项。
       4、内部治理
       报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内
控建设、三会规范运作。同时公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率。
       二、履行职责情况
       （一）董事会履行职责情况
       1、公司依法运作情况
       2018 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事
会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认
真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公
司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项
决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相
关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展
工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。
       2、法定信息披露及投资者关系管理情况
       根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息
披露管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露
义务，不断加强与提高信息披露水平。公司上市以来，共发布各类公司公告 172
条。


                                    2
               公司十分注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系，
      增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司组织召开了 2 次机构投资者
      联合调研活动，接待了部分的券商、基金公司、资产管理公司的研究人员，取得
      了良好的效果。同时，在深交所互动易平台上积极回答投资者提问，报告期内共
      计回答了 96 条问题。为建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的资本市场支
      持，公司将继续加强投资者关系管理工作，进一步形成服务投资者、尊重投资者
      的企业文化，树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的理念。
               （二）专门委员会履行职责情况
               2018 年度，董事会各专门委员会均做到了认真履行职责，召开了 2 次战略
      委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议及 3 次审计委员
      会会议，圆满完成了各项工作任务。
               （三）独立董事履行职责情况
               公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定记《公司章程》、
      《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履
      行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面
      提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提
      高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益
      发挥了应有的作用。
               三、日常工作情况
               2018 年度，公司董事会共召开了 11 次会议。会议情况如下：
 会议时间         会议届次                              审议通过的议案

                  第五届董事
                               （1）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2018 年 3 月      会第十二次
                               （2） 关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》；
   20 日          会议决议公
                               （3）《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
                      告

                               （1）《关于<2017 年董事会工作报告>的议案》；
                  第五届董事
2018 年 4 月                   （2）《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》；
                  会第十三次
   18 日                       （3）《关于公司 2018 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行
                     会议
                               借款相关合同的议案》；


                                                3
                              （4）《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

                              （5）《关于<公司 2017 年财务决算报告>的议案》。

                              （6）《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》

                              （7）《关于<公司 2017 年审计报告>的议案》；

                              （8）《关于<公司 2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

                              （9）《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

                              （10）《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议

                              案》；

                              （11）《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；

                              （12）《关于设立分公司的议案》；

                              （13）《关于<公司 2017 年年度报告全文及摘要>的议案》；

                              （14）《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

                 第五届董事   （1）《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2018 年第一季度报告>
2018 年 4 月
                 会第十四次   的议案》；
    26 日
                    会议      （2）《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》。

                 第五届董事   （1）《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》；
2018 年 6 月
                 会第十五次   （2）《关于对外投资参股公司的议案》；
    23 日
                    会议      （3）《关于会计政策变更的议案》。

                              （1）《关于对外投资参股公司的议案》；
                 第五届董事
2018 年 8 月                  （2）《关于对外投资设立合资公司的议案》；
                 会第十六次
    17 日                     （3）《关于调整独立董事津贴的议案》；
                    会议
                              （4）《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

                 第五届董事
2018 年 8 月                  （1）《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
                 会第十七次
    27 日                     （2）《关于公司 2018 年半年度报告及报告摘要的议案》。
                    会议

                 第五届董事
2018 年 9 月 6
                 会第十八次   （1）《关于对外投资参股公司的议案》。
     日
                    会议

2018 年 10 月    第五届董事   （1）《关于会计政策变更的议案》；


                                                4
   15 日        会第十九次   （2）《关于对外投资参股公司的议案》。

                   会议

                第五届董事
2018 年 10 月                （1）《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司 2018 年第三季度报告>的议
                会第二十次
   29 日                     案》。
                   会议

                第五届董事
2018 年 12 月                （1）《关于对外投资参股公司的议案》；
                会第二十一
    1日                      （2）《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
                  次会议

                             （1）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

                             （2）《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

                             （3）《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

                             （4）《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

                             （5）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
                第五届董事
2018 年 12 月                （6）《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主
                会第二十二
   14 日                     体承诺的议案》；
                  次会议
                             （7）《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》；

                             （8）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

                             事宜的议案》；

                             （9）《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；

                             （10）《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

            上述会议决议及相关文件的公告，均已在创业板指定信息披露媒体进行了
      公开披露。
            四、董事会 2019 年工作计划
            2019 年，董事会在股东大会授权下将继续积极推进企业发展工作并积极发
      挥在公司治理中的核心作用，做好日常和本年度的换届工作，贯彻落实股东大会
      的各项决议，努力推动实施公司的战略规划，加强董事履职能力培训，注重集体
      决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，继续完善管理及经营策略，进
      一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，适应规范要求，从维护全体
      股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，向着公司既定的经营目标和发展方

                                                5
向努力。
    同时，不断规范公司治理，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行
信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系
管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于
投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。




                                      江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 19 日




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