金陵体育:2018年度监事会工作报告2019-04-22
江苏金陵体育器材股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年度,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》的规定,严格依法履行监事会职责,切实维护公司和全体股东的合法权益,
监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了
全面监督,规范公司运行。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内,公司监事会共召开了 11 次监事会会议。
会议日期 届次 议案
1.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第五届监
2018 年 3 2.审议《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协
事会第十
月 20 日 议的议案》
二次会议
3.审议《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
1.审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
2.审议《关于公司 2018 年度银行综合授信额度及授权董事长对外
签署银行借款相关合同的议案》
3.审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
4.审议《关于<公司 2017 年财务决算报告>的议案》
5.审议《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》
6.审议《关于<公司 2017 年审计报告>的议案》
第五届监
2018 年 4 7.审议《关于<公司 2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
事会第十
月 17 日 8.审议《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
三次会议
的议案》
9.审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报
告>的议案》
10.审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
11.审议《关于设立分公司的议案》
12.审议《关于<公司 2017 年年度报告全文及摘要>的议案》
13.审议《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
第五届监 1.审议《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2018 年第一
2018 年 4
事会第十 季度报告>的议案》
月 25 日
四次会议 2.审议《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》
1.审议《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》
第五届监
2018 年 6 2.审议《关于对外投资参股公司的议案》
事会第十
月 22 日 3.审议《关于会计政策变更的议案》
五次会议
4.审议《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
1.审议《关于对外投资参股公司的议案》
第五届监
2018 年 8 2.审议《关于对外投资设立合资公司的议案》
事会第十
月 17 日 3.审议《关于调整独立董事津贴的议案》
六次会议
4.审议《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
第五届监 1.审议《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
2018 年 8
事会第十 报告》
月 24 日
七次会议 2.审议《关于公司 2018 年半年度报告及报告摘要的议案》
第五届监
2018 年 9
事会第十 1.审议《关于对外投资参股公司的议案》
月5日
八次会议
第五届监
2018 年 10 1.审议《关于会计政策变更的议案》
事会第十
月 15 日 2.审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》
九次会议
第五届监
2018 年 10 1.审议《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司 2018 年第三季度
事会第二
月 26 日 报告>的议案》
十次会议
第五届监
2018 年 11 事会第二 1.审议《关于对外投资参股公司的议案》
月 30 日 十一次会 2.审议《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
议
1.审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
3.逐项通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
的议案》
第五届监
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2018 年 12 事会第二
6.审议《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
月 10 日 十二次会
及相关主体承诺的议案》
议
7.审议《关于未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》
9.审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
10.审议《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
二、监事会对 2018 年度有关事项的专项意见
1、公司依法运作情况
报告期内,公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有
关规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决
议的执行情况,公司高级管理人员对董事会决议的执行情况及公司管理制度等进
行了监督,认为公司决策程序合法,公司内部建立了完善的内部控制制度。公司
董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时,没有发现违反法律、法规以及
《公司章程》的行为,没有发生损害公司利益的行为。2018 年度内亦无重大诉
讼事项发生。
2、对公司财务和依法规范运作的检查情况
监事会对公司财务制度和公司财务管理情况进行了认真细致的检查,报告期
内,公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好。公司的财务报告真实、
公允地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。
报告期内,公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,没有
发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利
益的行为;公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整地进行了对外
信息披露,没有发现公司有应披露而未披露的事项,也没有损害中小股东利益的
情况发生。
3、募集资金存放与使用情况
监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督,认为:公司认真按照《中
小企业板上市公司规范运作指引》的要求管理、存放和使用募集资金。
4、公司关联交易情况
公司 2018 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定,符合公司实际生产经营需要,不存在任何内部交易,不存在损害公司和
所有股东利益的行为。
5、内控管理监督情况
监事会对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控
制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。认为:公司已按照《公司法》、
《证券法》及深圳证券交易所的有关规定,建立了较为完善的内部控制制度体系,
并能得到有效的运行,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情
况。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
2018 年公司未发生对外担保,未发生债务重组、非货币性交易事项及资产
置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
2019 年,监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》
等有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真地履行监事会职能,维护公司及
股东的合法权益,为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
江苏金陵体育器材股份有限公司监事会
2019 年 4 月 19 日