广发证券股份有限公司关于江苏金陵体育器材股份有限公司
预计 2019 年度日常关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏
金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关规定，对金陵体育 2018 年度日常关联交易预计情况进行了核查，
具体核查情况如下：
金陵体育于 2019 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届
监事会第二十六次会议分别审议通过《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019
年度日常关联交易预计的议案》，具体内容如下：
一、关联交易概述
（一）2018 年关联交易实际发生情况
因生产经营需要，2018 年度公司与苏州金陵国际货运代理有限公司、张家
港市紫京城美食汇馆、张家港市南丰华毅大酒店、北京华亿创新信息技术有限公
司发生部分必要的关联交易。截止 2018 年 12 月 31 日，公司与上述关联方发生
日常关联交易情况如下：
2018 年 实际发生
关联
关联交易 关联交易 预计发 2018 年度已发生
关联方 交易 占同类业务
类别 定价原则 生额（万 关联交易金额
内容 比例（％）
元） （万元）
苏州金陵国
向关联方 国际 市场公允
际货运代理 12.00 2.07 0.14
购买服务 货贷 价
有限公司
张家港市紫
向关联方 餐饮 市场公允
京城美食汇 40.00 42.08 4.10
购买商品 费 价
馆
张家港市南
向关联方 餐饮 市场公允
丰华毅大酒 12.00 9.24 0.61
购买商品 费 价
店
北京华亿创
向关联方 采购 市场公允
新信息技术 4,000.00 1,054.95 5.57
购买商品 产品 价
有限公司
（二）预计 2019 年度日常关联交易基本情况
因生产经营需要，公司 2019 年度拟与苏州金陵国际货运代理有限公司、张
家港市紫京城美食汇馆、张家港市南丰华毅大酒店、北京华亿创新信息技术有限
公司、江苏金动感智能设备有限公司、元动未来（北京）科技有限公司发生部分
必要的关联交易。2019 年度拟发生日常关联交易情况如下：
预计关联交易 预计关联交易 关联交易定 2019 年度预计关联
关联方
类别 内容 价原则 交易金额（万元）
向关联方购买 苏州金陵国际货
货运代理 市场公允价 50.00
服务 运代理有限公司
向关联方购买 张家港市紫京城
餐饮费 市场公允价 50.00
商品与服务 美食汇馆
向关联方购买 张家港市南丰华
餐饮费 市场公允价 12.00
商品与服务 毅大酒店
向关联方购买 北京华亿创新信
采购产品 市场公允价 4,000.00
商品 息技术有限公司
与关联方产生
江苏金动感智能 产品与技术服
产品与技术服 市场公允价 800.00
设备有限公司 务
务交易
与关联方产生 与关联方产生
元动未来（北京）
产品与技术服 产品与技术服 市场公允价 3000.00
科技有限公司
务交易 务交易
此外，因生产经营需要，公司控股子公司苏州金陵共创体育器材有限公司、
苏州金陵玻璃科技有限公司拟与公司参股公司张家港金陵体育产业园开发有限
公司、公司关联企业苏州金陵国际货运代理有限公司发生部分必要的关联交易。
2019 年度拟发生日常关联交易情况如下：
2018 年度已
控股子 2019 年度预
预计关联 预计关联 关联交易定 发生关联交
公司名 关联方 计关联交易
交易类别 交易内容 价原则 易金额（万
称 金额（万元）
元）
苏州金 日常经营 张家港金 代收代缴 市场公允价 - 400.00
陵共创 陵体育产 水电气费
体育器 业园开发 用以及收
材有限 有限公司 取房租费
公司 用等
苏州金 日常经营 张家港金 代收代缴 市场公允价 - 300.00
陵玻璃 陵体育产 水电气费
科技有 业园开发 用以及收
限公司 有限公司 取房租费
用等
日常经营 苏州金陵 货运代理 市场公允价 - 30.00
国际货运
代理有限
公司
二、关联方介绍和关联关系
1、张家港市紫京城美食汇馆
名称 张家港市紫京城美食汇馆 成立时间 2009年6月17日
出资额 88 万元 法定代表人 李剑峰
注册地址及
杨舍镇暨阳湖大道1号
主要生产经营地
特大型餐馆（含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品）；停车场管
经营范围 理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
股东名称 股权比例
出资构成 李剑峰 100.00%
合计 100.00%
关联关系：李剑峰先生是公司的董事、副董事长，是公司关联自然人。根据
相关规定，李剑峰先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。
2、张家港市南丰华毅大酒店
名称 张家港市南丰华毅大酒店 成立时间 2014年12月15日
出资额 80 万元 法定代表人 施晓毅
注册地址及
张家港市南丰镇西大街86号
主要生产经营地
餐饮服务（按许可证所列经营），住宿服务。（依法须经批准的项
经营范围
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资构成 股东名称 股权比例
施晓毅 100.00%
合计 100.00%
关联关系：施晓毅是施永华先生之子，施永华是公司的董事，是公司关联自
然人。根据相关规定，施永华先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。
3、苏州金陵国际货运代理有限公司
名称 苏州金陵国际货运代理有限公司 成立时间 2004年7月23日
出资额 500 万元 法定代表人 宋徐炜
注册地址及
苏州工业园区娄葑东区东景工业坊
主要生产经营地
承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务、包括揽货、订舱、
包机、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、
经营范围
相关运输咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
股东名称 股权比例
王小波 90.00%
出资构成
陈海鹃 10.00%
合计 100.00%
关联关系：王小波是苏州金陵国际货运代理有限公司控股股东，是公司董事、
副董事长之妻，是公司关联自然人。根据相关规定，李剑峰先生应对本次董事会
上的相关议案回避表决。
4、北京华亿创新信息技术有限公司
名称 北京华亿创新信息技术有限公司 成立时间 2003年4月22日
出资额 769.23 万元 法定代表人 陈国荣
注册地址及
北京市海淀区紫成嘉园甲 14 号楼一层 C06
主要生产经营地
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；
基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算
机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通
讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化
经营范围
学品）、文化用品、体育用品、日用品；专业承包；劳务分包。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
出资构成 股东名称 股权比例
陈国荣 31.85%
张家港金陵体育产业园开发有
17.50%
限公司
张家港保税区同盛投资合伙企
17.50%
业（有限合伙）
林力生 9.75%
林嘉颖 9.75%
黄树森 4.55%
王滨 3.90%
陈思南 3.38%
黄宇娟 1.82%
合计 100.00%
关联关系：张家港金陵体育产业园开发有限公司持有北京华亿创新信息技术
有限公司 17.5%的股份，公司持有张家港金陵体育产业园开发有限公司 45%的股
份。
5、元动未来（北京）科技有限公司
名称 元动未来（北京）科技有限公司 成立时间 2018年8月10日
出资额 8600 万元 法定代表人 陈永健
注册地址及
北京市东城区天坛东路 74 号 5 层 501 室
主要生产经营地
技术推广服务；企业策划；企业管理；市场调查；承办展览展
示；计算机系统服务；应用软件服务；软件开发；数据处理（数据
处理中的银行卡中心、PUE 值在 1； 以上的云计算数据中心除外）；
电脑动画设计；产品设计；基础软件服务；体育运动项目经营（高
经营范围 危险性运动项目除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、
机械设备、健身器材；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东名称 股权比例
北京京奥体育科技发展有限公司 65.00%
出资构成
江苏金陵体育器材股份有限公司 35.00%
合计 100.00%
关联关系：公司占元动未来（北京）科技有限公司 35%的股份，元动未来（北
京）科技有限公司是公司的参股公司。赵育龙先生是公司董事，亦是公司关联方
元动未来（北京）科技有限公司的董事。根据相关规定，赵育龙先生应对本次董
事会上的相关议案回避表决。
6、张家港金陵体育产业园开发有限公司
张家港金陵体育产业园开
名称 成立时间 2017年6月16日
发有限公司
出资额 10000.08 万人民币 法定代表人 李剑峰
注册地址及
张家港市南丰镇兴园路 99 号
主要生产经营地
体育产业开发；体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、
舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时
设备、文体用品及相关产品的生产、销售；体育赛事的营销策划、
组织；体育经纪活动；体育场馆的运营；文体活动设备的租赁及服
经营范围
务；软件开发；会展服务；设计、制作、代理、发布广告服务；票
务代理；网上销售：体育器材、健身器材；自营和代理各类商品和
技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
股东名称 股权比例
江苏金陵体育器材股份有限公司 45.00%
出资构成 张家港裕隆科技创业投资有限公司 35.00%
吴毅 20.00%
合计 100.00%
关联关系：公司占张家港金陵体育产业园开发有限公司 45%的股份，张家港
金陵体育产业园开发有限公司是公司的参股公司。李剑峰先生是公司董事，亦是
公司关联方张家港金陵体育产业园开发有限公司的董事长、总经理。根据相关规
定，李剑峰先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。
7、苏州金陵共创体育器材有限公司
名称 苏州金陵共创体育器材有限公司 成立时间 2018年9月5日
出资额 2000 万 法定代表人 李剑刚
注册地址及
张家港市南丰镇兴园路 99 号
主要生产经营地
体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、室内外乒乓球器
材、塑胶跑道、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产
经营范围 品的生产、销售；体育赛事的营销策划、组织；体育经纪服务；体
育场馆管理；文体活动设备的租赁及相关技术服务；软件开发；设
计、制作、代理、发布广告服务；网上销售：体育器材、健身器材、
乒乓球台。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
股东名称 股权比例
江苏金陵体育器材股份有限公司 65.00%
出资构成
王卫忠 35.00%
合计 100.00%
关联关系：公司占苏州金陵共创体育器材有限公司 65%的股份，苏州金陵共
创体育器材有限公司是公司的控股子公司。李剑刚先生是公司董事，亦是公司关
联方苏州金陵共创体育器材有限公司的董事长。根据相关规定，李剑刚先生应对
本次董事会上的相关议案回避表决。
8、苏州金陵玻璃科技有限公司
名称 苏州金陵玻璃科技有限公司 成立时间 2018 年 10 月 15 日
出资额 1583 万 法定代表人 刘义奎
注册地址及
张家港市南丰镇兴园路东侧
主要生产经营地
建筑装饰玻璃、光学玻璃、工艺玻璃、LOWE 玻璃、夹胶玻
璃、光电玻璃、钢化玻璃、篮球板、彩釉彩晶玻璃研发；玻璃及制
品制造、加工及销售（不含国家相关产业政策禁止投资项目）；货
经营范围
物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
股东名称 股权比例
江苏金陵体育器材股份有限公司 52.00%
出资构成 陈军 25.00%
刘义奎 24.00%
合计 100.00%
关联关系：公司占苏州金陵玻璃科技有限公司 52%的股份，苏州金陵玻璃科
技有限公司是公司的控股子公司。李剑刚先生是公司董事，亦是公司关联方苏州
金陵玻璃科技有限公司的董事。根据相关规定，李剑刚先生应对本次董事会上的
相关议案回避表决。
9、江苏金动感智能设备有限公司
名称 江苏金动感智能设备有限公司 成立时间 2018 年 7 月 17 日
法定代表
出资额 1000 万 张博光
人
注册地址及
张家港市南丰镇兴园路东侧
主要生产经营地
智能设备的技术研发、技术转让、技术咨询及相关技术服务；
计算机软件开发；体育赛事的营销策划、组织；文体活动设备的租
赁及服务；体育器材、健身器材、电子显示屏、电子计时设备的生
经营范围 产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和
技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
股东名称 股权比例
张家港金陵体育产业园开发有限
21.00%
公司
出资构成
江苏金陵体育器材股份有限公司 39.00%
张博光 40.00%
合计 100.00%
关联关系：公司占江苏金动感智能设备有限公司 39%的股份，江苏金动感智
能设备有限公司是公司的参股公司；同时张家港金陵体育产业园开发有限公司占
江苏金动感智能设备有限公司 21%的股份，公司占张家港金陵体育产业园开发有
限公司 45%的股份，张家港金陵体育产业园开发有限公司是公司的参股公司，江
苏金动感智能设备有限公司是公司参股公司的参股公司。李剑峰先生与赵育龙先
生是公司董事，亦是公司关联方江苏金动感智能设备有限公司的董事。根据相关
规定，李剑峰先生与赵育龙先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。
三、关联交易的定价政策
本公司及控股子公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，
与其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联企业之间不可避免的
关联交易，遵照公平公正的 市场原则进行；双方以市场价格为依据，最终确定
交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2019 年度预计所发生的日常关联交易均属公司及控股子公司正常业务范
围，为生产经营 活动所必须，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市
场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东
利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对于该议案的事前认可意见：公司及控股子公司与关联方发生的日
常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及控股子公司与
关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易方资信良好，
不会损害公司及股东的权益。 因此，同意将该事项的议案提交公司董事会审议。
独立董事对于该议案发表独立意见如下：公司已发生的 2018 年日常关联交
易及 2019 年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关
规定，公司及控股子公司的关联交易事项价格依据市场价格公平、合理地确定，
没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未
对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述
关联交易时，关联人在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的
要求。我们对公司及控股子公司 2018 年日常关联交易及 2019 年度日常关联交易
预计事项无异议，并同意将该事项提交至 2018 年度股东大会审议批准。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：金陵体育及其控股子公司与关联方发生的关联交
易事项系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，
未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十三次会议
审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等规定的要求。广发证券对公司本次审议的 2018 年度日常关联交易
确认及 2019 年度日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏金陵体育器材股份有限
公司预计 2019 年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
周鹏翔： 林文坛：
广发证券股份有限公司
年 月 日