证券代码：300651          证券简称：金陵体育          公告编号：2019-060

                       江苏金陵体育器材股份有限公司

                      第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、监事会会议召开情况
    2019 年 6 月 20 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第一次会
议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2019 年 6 月 9 日以电话方
式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由顾京先生主
持。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》；
    选举顾京先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起
至第六届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案，不需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于增加公司注册资本、总股本暨修改<公司章程>的议案》
    同意针对此次股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》，并同意将上
述议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案，需提交股东大会审议。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       三、备查文件
   1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
   特此公告。
                                     江苏金陵体育器材股份有限公司监事会
                                                  2019 年 6 月 20 日