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公司公告

金陵体育:独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见的公告2019-06-21  

						证券代码:300651        证券简称:金陵体育          公告编号:2019-061



                     江苏金陵体育器材股份有限公司

       独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,对公司 2019 年 6 月 20
日上午召开的第六届董事会第一次会议讨论的《关于聘任公司高级管理人员的议
案》和《关于增加公司注册资本、总股本暨修改<公司章程>的议案》进行了审议,
基于我们的独立判断,经认真研讨,现就上述议案发表独立意见如下:
    一、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
    1、经公司董事长李春荣先生推荐,公司提名委员会提名,聘任李剑刚先生
为公司总经理、聘任孙军先生为第六届董事会秘书;经总经理李剑刚先生推荐,
公司提名委员会提名,聘任孙军先生、施兴平先生、赵育龙先生为公司副总经理;
聘任杨富荣先生为公司财务总监。
    上述高级管理人员的候选人提名符合《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》的有关规定,本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业
素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人同意。
      2、经审阅公司高级管理人员履历等材料,高级管理人员候选人符合有关
法律法规和《公司章程》对任职资格的要求,未发现有《公司法》等规定不得担
任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场进入者且禁入尚未
解除的现象,上述相关人员均具备担任高级管理人员的资格和能力。
      基于以上审查结果,我们同意聘任李剑刚先生为公司总经理;同意聘任孙
军先生为第六届董事会秘书、公司副总经理;同意施兴平先生、赵育龙先生为公
司副总经理,同意聘任杨富荣先生为公司财务总监。高级管理人员的任期与第六
届董事会任期一致。
    二、对《关于增加公司注册资本、总股本暨修改<公司章程>的议案》的独
立意见
     本次修改《公司章程》相关条款符合《中华人民共和国公司法(2018 年修
订)》及《上市公司治理准则(2018 年修订)》等相关法律法规的规定以及公
司实际情况。本次修改《公司章程》相关条款有助于进一步完善公司法人治理结
构,提升公司规范运作水平,有利于进一步维护公司股东特别是中小股东合法权
益,符合公司和全体股东的利益。本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符
合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意此次章程修订
内容,并同意将此章程修订事项提交 2019 年第三次临时股东大会审议。
    (以下无正文)
【此页无正文,专用于《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事关于第六届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》】


    黄雄                      王家宏                         于北方


                                                      2019 年 6 月 20 日