证券代码：300651          证券简称：金陵体育        公告编号：2019-076


                      江苏金陵体育器材股份有限公司
                      第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况

        2019 年 8 月 27 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二次

  会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2019 年 8 月 16 日以邮件

  和电话方式发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事赵育

  龙以通讯表决的方式出席会议。公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司

  董事长李春荣先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

  等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况
      1.审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及报告摘要的议案》
      经审核，董事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司 2019
  年半年度报告》及《江苏金陵体育器材股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》
  的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
  反映了公司 2019 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或重大遗漏。
      具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
  审议通过。
      2、审议通过《关于选举副董事长的议案》
      公司董事会选举李剑峰先生为副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至
  第六届董事会届满之日止。
      具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
       3、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
       经审核，董事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与使用符合相关的
法律、法规及公司的《募集资金管理办法》等规定，不存在违规使用募集资金的
行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
       具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。




三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
特此公告。


                                           江苏金陵体育器材股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2019年8月27日