证券代码：300651          证券简称：金陵体育        公告编号：2019-093


                       江苏金陵体育器材股份有限公司

                      第六届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况

      2019 年 10 月 28 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第四次

  会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2019 年 10 月 17 日以邮

  件和电话方式发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司董

  事赵育龙、独立董事王家宏以通讯方式参加本次董事会。公司监事和高管列席了

  本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会会议的召集、召开

  和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况
      1.审议通过《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司 2019 年第三季度报告>
  的议案》；
      经审核，董事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司 2019
  年第三季度报告》及《江苏金陵体育器材股份有限公司 2019 年第三季度报告摘

  要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
  整地反映了公司 2019 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
      上述议案，不需提交股东大会审议。
      2. 审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

      经审核，董事会认为：本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目

  列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，也不存在追溯调整

  事项。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实

  际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
   具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育
器材股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》。
   上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。
   上述议案，不需提交股东大会审议。




三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
特此公告。


                                       江苏金陵体育器材股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2019年10月28日