证券代码：300651         证券简称：金陵体育         公告编号：2020-041

                     江苏金陵体育器材股份有限公司

                 第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会
议于 2020 年 6 月 1 日在公司会议室召开，由董事长李春荣先生主持，以现场与
通讯结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议通知于 2020 年 5 月 20 日通过电话等形式送达至各位董事，本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏
金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    董事会审议了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任胡科先生为公司
副总经理。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    本议案无需提交度股东大会审议。
    2.审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
    董事会审议了《关于注销全资子公司的议案》，根据公司经营发展的需要，
公司决定注销全资子公司张家港保税区金体国际贸易有限公司。 注销该子公司
有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司未来业务发展
和整体盈利能力产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公
司利益。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    本议案无需提交度股东大会审议。
    3.审议通过了《关于注销分公司的议案》
    董事会审议了《关于注销分公司的议案》，根据公司战略及业务发展需要，
公司拟注销公司贵州分公司、浙江分公司、山西分公司、沈阳分公司、体育设施
分公司，为优化资产结构、降本增效，提高公司整体经营效率。根据《公司章程》
的规定，本次注销事项无需提交股东大会审议批准。本次注销事项不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。。具体
内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    本议案无需提交度股东大会审议。


    三、备查文件
    1、江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。
    特此公告。


                                     江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
                                                         2020 年 6 月 1 日