证券代码：300651          证券简称：金陵体育          公告编号：2020-076


                        江苏金陵体育器材股份有限公司
                      第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况

           2020 年 10 月 29 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第十

  二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2020 年 10 月 17 日

  以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公

  司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事

  会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的

  有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司 2020 年第三季度报告>的
  议案》

      经审核，董事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司 2020
  年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
  实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或重大遗漏。
      具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
  审议通过，不需提交股东大会审议。


  三、备查文件
  1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议
  特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
           董事会
       2020年10月29日