江苏金陵体育器材股份有限公司

    独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立

                             意见




    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工

作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司

相关会议资料， 现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：


    一、 《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券

具体方案的议案》的独立意见


    经认真审阅《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司

债券具体方案的议案》 并对实际情况进行谨慎核查，我们一致认为：

本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案切实可行，符合

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板

上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《公司章程》等相关规

定， 有利于增强公司持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股

东的利益，不存在 损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次

向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的相关事宜。


    二、 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议

案》 的独立意见
    经认真审阅《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的

议案》并对实际情况进行审慎核查，我们一致认为：公司董事会办理

本次可转换债券在深圳证券交易所上市的相关事宜符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，符合公司的

长远发展目标和股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，

我们同意本次可转换债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，同意董

事会授权公司管理层及其指定人员负责办理具体事项。


    三、 审议通过《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债

券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》的独立意见


    公司开立募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换

公司债券募集资金的专项存放、使用和管理。公司、相关项目实施主

体将与保荐机构、拟开户银行签订募集资金监管协议，对本次可转换

公司债券募集资金的存放和使用情况进行监督。该事项符合有关法律

法规的规定，能规范公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

的存放、使用和管理，切实保护投资者合法权益，不存在损害中小股

东利益的情形。




（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事关于第六届董事会
第十三次会议相关事项的独立意见》签字页）




                                                         年   月    日