证券代码：300651           证券简称：金陵体育          公告编号：2021-026
  债券代码：123093          债券简称：金陵转债


                        江苏金陵体育器材股份有限公司
                   关于召开2021年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



         一、召开会议的基本情况
         1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
         2．股东大会的召集人：公司董事会
         3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了
  《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、
  召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
         4.会议召开的日期、时间：
      （1）现场会议召开时间： 2021年3月16日（星期二）14：00；
      （2）网络投票日期与时间：2021年3月16日（星期二）其中通过深圳证券交
  易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月16日的交易时间，即 9:15
  —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
  （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年3月16日上午 9:15
  至下午15:00 期间的任意时间。
         5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
  开。
         （1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人
  出席现场会议；
         （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
  系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
  在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场
投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6．会议的股权登记日：2021 年 3 月 11 日（星期四）
    7．出席对象：
    （1）截至股权登记日 2021 年 3 月 11 日（星期四）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。
    二、会议审议事项

      1、 审议《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议

      案》；

      2、审议《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议

      案》；

      3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    根据《公司章程》规定，上述议案均需出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容
详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                           备注
                                                                       该列打勾
 提案编码                提案名称
                                                                       的栏目可
                                                                         以投票
     100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
 非累积投
   票提案
   1.00        《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的      √
               议案》
   2.00        《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的   √
               议案》

   3.00        《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议    √
               案》
       四、会议登记方法
        1、登记时间：2021年3月15日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
        2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股
份有限公司证券部办公室。
        3、登记方式：
        （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公
章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）
和本人身份证。
        （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本
人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。
        （3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。
        （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到
场。
        （5）其他事项
         联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份
有限公司证券部办公室。
       联系人：林淳才/联系电话：0512-58983910/邮箱：cc@jlsports.com。
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。出席现场会议
的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入
场。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1）
   六、备查文件
   1.《第六届董事会第十六次会议决议》
   2.《第六届监事会第十六次会议决议》


                                  江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
                                            2021 年 2 月 25 日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一．   网络投票的程序
     1、投票代码：350651
     2、投票简称：“金陵投票”
     3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
     4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一
议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 3 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 16 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 3 月 16 日下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
           附件2：
                                             授权委托书
             授权委托书应当包括如下信息：
           1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。
           2.受托人姓名、身份证号码。
           3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投
           票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
           4.授权委托书签发日期和有效期限。
           5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
                                 本次股东大会提案表决意见示例表


                                                           备注                  表决意见
提案编码                  提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                          同意      反对     弃权
                                                         可以投票
                  总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                                       √
           提案
非累积投
  票提案
  1.00      《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草          √
            案）>及其摘要的议案》

  2.00      《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施          √
            考核管理办法>的议案》

  3.00       《关于提请股东大会授权董事会办理股权
                                                            √
             激励相关事宜的议案》
           备注：
           1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票
           指示。
           2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
           3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按
           照自己的意愿投 票表决或者放弃投票。
           4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。