证券代码：300651         证券简称：金陵体育           公告编号：2021-043
    债券代码：123093         债券简称：金陵转债


                           江苏金陵体育器材股份有限公司
                       关于召开2020年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、召开会议的基本情况
      1．股东大会届次：2020年度股东大会
      2．股东大会的召集人：公司董事会
      3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于
  提请召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法
  律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
      4．会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间： 2021年5月18日（星期二）14：00；
      （2）网络投票日期与时间：2021年5月18日（星期二）其中通过深圳证券交易所交
  易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
  — 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
  （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月18日上午 9:15 至下午
  15:00 期间的任意时间。
      5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
      （1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
  会议；
      （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
  体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间
  内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
  为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有
  效投票结果为准。
    6．会议的股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）
    7．出席对象：
    （1）截至股权登记日 2021 年 5 月 13 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。


    二、会议审议事项
    1.审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
    2.审议《关于2020年财务决算报告的议案》
    3.审议《关于2021年度财务预算报告的议案》
    4.审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
    5.审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
    6.审议《关于公司2020年日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的议案》
    7.审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
    8.审议《关于2020年年度审计报告的议案》
    9.审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
    10.审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
    11.审议《关于公司及子公司2021年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授
信的议案》


    以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十八次会议审议通
过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。




    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                      备注
                                                                  该列打勾
    提案编码             提案名称
                                                                  的栏目可
                                                                    以投票
       100             总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
    累积投票
      提案
      1.00           《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》          √
      2.00               《关于 2020 年财务决算报告的议案》          √
      3.00             《关于 2021 年度财务预算报告的议案》          √
      4.00             《关于 2020 年度利润分配预案的议案》          √
               《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
      5.00                                                           √
                                   专项报告的议案》
               《关于公司 2020 年日常关联交易确认暨 2021 年度日
      6.00                                                           √
                               常关联交易预计的议案》
       7.00          《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》          √
       8.00              《关于 2020 年年度审计报告的议案》          √
       9.00          《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》          √
      10.00        《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》          √
               《关于公司及子公司 2021 年度向金融机构续申请年度
      11.00                                                          √
                           综合授信及新增综合授信的议案》


    四、会议登记方法
     1、登记时间：2020年5月14日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
     2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限
公司证券部办公室。
     3、登记方式：
     （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
     （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份
证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格
式见附件二）和代理人身份证。
     （3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。
     （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
     （5）其他事项
        联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公
司证券部办公室。
    联系人：林淳才/联系电话：0512-58983910/邮箱：cc@jlsports.com。现场会
议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东
委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络
投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附
件1）
    六、备查文件
    1.《第六届董事会第十八次会议决议》
    2.《第六届监事会第十八次会议决议》


                                           江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 26 日
附件 1：
                             参加网络投票的具体操作流程
    一．    网络投票的程序
     1、投票代码：350651
     2、投票简称：“金陵投票”
     3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
     4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出
现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 5 月 18 日下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件2：
                                             授权委托书
           授权委托书应当包括如下信息：
         1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。
         2.受托人姓名、身份证号码。
         3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示
         的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
         4.授权委托书签发日期和有效期限。
         5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。


                                  本次股东大会提案表决意见示例表


                                                                  备注            表决意见
                                                              该列打勾的
提案编码                         提案名称
                                                              栏目可以投   同意    反对      弃权
                                                                    票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投
  票提案
  1.00             《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》          √

  2.00               《关于 2020 年财务决算报告的议案》            √

  3.00              《关于 2021 年度财务预算报告的议案》           √

  4.00              《关于 2020 年度利润分配预案的议案》           √
             《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
  5.00                                                             √
                           的专项报告的议案》
             《关于公司 2020 年日常关联交易确认暨 2021 年度
  6.00                                                             √
                       日常关联交易预计的议案》
  7.00             《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》          √

  8.00               《关于 2020 年年度审计报告的议案》            √

  9.00             《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》          √

 10.00          《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》           √
              《关于公司及子公司 2021 年度向金融机构续申请
 11.00                                                             √
                  年度综合授信及新增综合授信的议案》
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的
意愿投 票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。