证券代码：300651         证券简称：金陵体育          公告编号：2021-059
债券代码：123093         债券简称：金陵转债

                     江苏金陵体育器材股份有限公司

                   第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2021 年 5 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十次
会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2021 年 5 月 14 日以电话
方式发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事和高管
列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》；
    经审议，董事会同意公司使用自有资金对外投资，与张家港东泰运动用品有
限公司共同出资设立苏州金陵材料工程科技有限公司（暂定，最终以工商行政管
理部门核准的名称为准），注册资本为人民币 2,000 万元。其中公司认缴出资人
民币 1,200 万元，占出资总额的 60%；张家港东泰运动用品有限公司认缴出资人
民币 800 万元，占出资总额的 40%。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投
资事项的审批在董事会权限内，无须提请公司股东大会审议。

    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。
 三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。


                                江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
                                         2021 年 5 月 25 日