证券代码：300651         证券简称：金陵体育         公告编号：2021-075
债券代码：123093         债券简称：金陵转债

                   江苏金陵体育器材股份有限公司

               第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2021 年 6 月 29 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十一
次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2021 年 6 月 18 日以电
话方式发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事和高
管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的
议案》；

    公司独立董事对本事项发表了独立意见、律师出具了法律意见书，具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    上述议案，不需提交股东大会审议。

    2.审议通过《关于公司控股子公司 2021 年度新增日常关联交易预计的议
案》；

    公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了独立意见、保荐机构已对
本事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    上述议案，同意 8 名，李剑刚回避了表决，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公
司法》的规定，议案审议通过。
    上述议案，不需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于公司控股子公司与公司控股子公司股东关联交易的的议
案》；
    公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了独立意见、保荐机构已对
本事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    上述议案，同意 8 名，李剑刚回避了表决，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公
司法》的规定，议案审议通过。
    上述议案，不需提交股东大会审议。
    4.审议通过《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》；
    公司独立董事对本事项发表了独立意见 ，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    上述议案，不需提交股东大会审议。




    三、备查文件
   1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。
   特此公告。


                                     江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 29 日