证券代码：300651           证券简称：金陵体育       公告编号：2021-101
  债券代码：123093           债券简称：金陵转债


                       江苏金陵体育器材股份有限公司
                     第六届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况

      2021 年 10 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十四

  次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2021 年 10 月 14 日以

  邮件和电话方式发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司

  监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会

  会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有

  关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司 2021 年第三季度报告>的
  议案》

      经审核，董事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司 2021
  年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
  实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或重大遗漏。
      具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
  审议通过，不需提交股东大会审议。


  三、备查文件
      1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议
特此公告。


             江苏金陵体育器材股份有限公司
                        董事会
                    2021年10月26日