证券代码：300651          证券简称：金陵体育          公告编号：2022-010
  债券代码：123093          债券简称：金陵转债

                     江苏金陵体育器材股份有限公司

                第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六
次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开，由董事长李春荣先生主持，以现
场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董
事 9 名，符合《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知
于 2022 年 4 月 15 日通过邮件和电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
    江苏金陵体育器材股份有限公司对 2021 年度董事会运作情况进行了总结，
形成了《2021 年度董事会工作报告》，公司独立董事于北方女士、王家宏先生、
黄雄先生分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021
年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事
会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
    2.审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；
    董事会审议了总经理李剑刚先生提交的《2021 年度总经理工作报告》，认
为 2021 年度公司经营层有效地执行了股东大会、董事会及监事会的各项决议，
公司整体经营情况良好。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度总经
理工作报告》。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    该项议案，无需提交股东大会审议。
    3.审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
    公司董事会审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》，客观、真实地反
映了公司 2021 年的财务状况。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务
决算报告》。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
    4.审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；
    经审核，董事会通过了《公司 2022 年度财务预算报告》。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年度
财务预算报告》。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
    5.审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度合并口径归属于母
公司股东的净利润 26,038,103.87 元。根据公司章程规定，从公司 2021 年度实
现的净利润中提取法定盈余公积金 634,434.47 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公
司累计可供股东分配的利润为 332,278,235.44 元。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定
2021 年利润分配方案如下：
    以截止 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 128,747,077.00 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），合计派发现金股利人民币
12,874,707.70 元（含税）;
    若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发
生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度利润
分配预案的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
    6.审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的
法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对
性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的
财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提
供保证。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内
部控制自我评价报告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    该项议案，无需提交股东大会审议。
    7.审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告的议案》；
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。公司独立董事对本事项发表了独
立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
       本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
       8.审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易确认暨 2022 年度日常关联
交易预计的议案》；
       根据公司业务发展需要，结合公司实际情况，公司预计在 2022 年度拟与关
联方发生日常关联交易事项，预计总金额不超过 3280 万元。
       具体内容详见刊载在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021
年日常关联交易确认暨 2022 年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事已
对本事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意
见。
       上述议案，同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名，关联董事李剑峰、李剑刚、赵
育龙及孙军进行了回避表决，符合《公司法》的规定，议案审议通过。
       本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
       9.审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
       董事会全体董事一致认为：公司《2021 年年度报告全文及摘要》的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
       具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度
报告》和《2021 年年度报告摘要》。
       上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
       本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
       10.审议通过了《关于 2021 年年度审计报告的议案》；
       立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2021 年年度审计报告》，
报告内容详见刊载在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》。
       上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
       本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
       11.审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业
务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2022 年审计机构。其报酬事宜，提
请股东大会授权公司管理层依据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等因素与
审计机构协商确定。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022
年度审计机构的公告》。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
    12.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    为落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步
优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，2022 年度拟以自有
资产抵押和银行授信向宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司
张家港分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司张家港分
行、上海浦东发展银行张家港支行、光大银行、苏州银行股份有限公司张家港支
行、中信银行股份有限公司张家港支行八个金融机构申请用于公司日常经营性项
下的综合授信，申请总额不超过人民币 6 亿元，申请综合授信额度期限为 1 年。
在授信期和银行授信额度内，该流动资金授信额度可以循环使用。授信种类包括
但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超
短融票据授信等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申
请综合授信额度的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
    13.审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，董事
会出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保
荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
    14.审议通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
    经审核，董事会同意公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    15.审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司首批授予部分激励对象其中 3 人离职,对象 1
人徐燕当选为公司监事，该等人员未获准行权的股票期权作废，合计 2.3 万份。
    鉴于 2021 年度公司业绩未达行权条件,不得行权或递延至下期行权，各激励
对象获授的第一批期权应当全部予以注销，合计注销 42.51 万份，公司股票期权
激励计划预留部分 14 万份同时予以注销。本次公司将注销股票期权 58.81 万份，
本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权
数量为 99.19 万份。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2021
年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立
意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见书。
    上述议案，赵育龙、孙军、施兴平回避了表决，同意 6 名，反对 0 名，弃权
0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
    该项议案，无需提交股东大会审议。
    16.审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
    为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露
的“公开、公平、公正”原则，保护广大投资者的合法权益，公司拟修订《内幕
信息知情人登记管理制度》。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知
情人登记管理制度》。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    该项议案，无需提交股东大会审议。
    17.审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》；
    经审核，董事会同意公司于 2022 年 5 月 18 日星期三 14:00 召开 2021 年年
度股东大会。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021
年年度股东大会的通知》。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    该项议案，无需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    1、江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议。
    2、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
    3、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见。
    特此公告。




                                     江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 27 日