证券代码：300651           证券简称：金陵体育      公告编号：2022-038
  债券代码：123093           债券简称：金陵转债

                     江苏金陵体育器材股份有限公司

                  第六届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2022 年 6 月 17 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第二十八
次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2022 年 6 月 6 日以电
话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监
事会主席顾京先生主持。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于提名公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》；
    鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。监事会提
名顾京先生和蔡洁先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历详见本公告
附件）。
     第七届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过后第六届
监事会届满起至第七届监事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保监事会的
正常运作，第六届监事会的现有监事在第七届监事会监事就任前，将继续履行监
事职责。
    会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第七届监事会非职工监事候选人
的提名：
    （1）关于提名顾京先生为公司第七届监事会非职工监事候选人；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）关于提名蔡洁先生为公司第七届监事会非职工监事候选人；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案，需提交股东大会审议。
    上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司工会选举产生的职工
监事共同组成公司第七届监事会。
    2.审议通过《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》；
    由于公司发展需要，拟变更公司营业范围，并对《公司章程》作相应修订。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更营业范围
并修改公司章程的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述议案，需提交股东大会审议。
    3.审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司
2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述议案，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    三、备查文件
   1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议。
   特此公告。


                                     江苏金陵体育器材股份有限公司监事会
                                                  2022 年 6 月 18 日