证券代码：300651             证券简称：金陵体育    公告编号：2022-037
  债券代码：123093             债券简称：金陵转债

                     江苏金陵体育器材股份有限公司

                  第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 6 月 17 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十八
次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2022 年 6 月 6 日以电
话方式发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事和高
管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
    鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李春
荣先生、李剑峰先生、李剑刚先生、孙军先生、施兴平先生、赵育龙先生为公司
第七届董事会非独立董事候选人。
    第七届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过后第六届董
事会届满起至第七届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保董事会的正
常运作，第六届董事会的现有董事在第七届董事会董事就任前，将继续履行董事
职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议通过了对公司第七届董事
会非独立董事候选人的提名：
    （1）关于提名李春荣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）关于提名李剑峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）关于提名李剑刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）关于提名孙军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （5）关于提名赵育龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （6）关于提名施兴平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案，需提交股东大会审议。
    公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2.审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
    鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名于北
方女士、陈建忠先生、陈和平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
    第七届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过后第六届董
事会届满起至第七届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保董事会的正
常运作，第六届董事会的现有独立董事在第七届董事会独立董事就任前，将继续
履行董事职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议通过了对公司第七届董事
会独立董事候选人的提名：
    （1）关于提名于北方女士为公司第七届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）关于提名陈建忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）关于提名陈和平先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案，需提交股东大会审议。
    3.审议通过了《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》
    由于公司发展需要，拟变更公司营业范围，并对《公司章程》作相应修订。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更营业范围
并修改公司章程的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述议案，需提交股东大会审议。
    4.审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司
2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述议案，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    5.审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开
2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
   1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。
    特此公告。


                                     江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 18 日