证券代码：300651           证券简称：金陵体育       公告编号：2022-068
  债券代码：123093           债券简称：金陵转债


                      江苏金陵体育器材股份有限公司
                     第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况

      2022 年 10 月 26 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第四次会

  议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2022 年 10 月 15 日以邮件

  和电话方式发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事

  和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会会议

  的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规

  定，合法有效。



  二、董事会会议审议情况
      1.审议通过《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司 2022 年第三季度报告>
  的议案》
      经审核，董事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司 2022
  年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
  实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或重大遗漏。
      具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
  审议通过，不需提交股东大会审议。
      2.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
      具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过，不需提交股东大会审议。


三、备查文件
   1.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第四次会议决议


     特此公告。


                                       江苏金陵体育器材股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022年10月27日