证券代码：300651         证券简称：金陵体育          公告编号：2023-003
债券代码：123093         债券简称：金陵转债



                     江苏金陵体育器材股份有限公司

                    第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    2023 年 1 月 13 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第五次会
议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 1 月 2 日以电话方
式发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事和高管列
席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
   1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

    为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收
益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常
经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币 2 亿元人民币的闲置
募集资金进行现金管理，购买短期稳健型银行理财产品，使用期限为自公司 2023
年第七届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关
合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

    针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君
安证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
上述议案，无需提交股东大会审议。


三、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会议决议。


特此公告。




                                   江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
                                             2023 年 1 月 14 日